Varios estafadores criptográficos en los ‘Most Wanted’ del Servicio Secreto de EE. UU.


El Servicio Secreto de los Estados Unidos publicó recientemente su lista de fugitivos más buscados. La lista contiene varios criminales criptográficos.

El Servicio Secreto de Estados Unidos, que está encargado de proteger a figuras políticas estadounidenses, como el presidente de los Estados Unidos, ha publicado una lista de los “fugitivos más buscados”. La lista contiene varias personas que utilizaron monedas digitales para sus delitos. De hecho, esto no debería ser una sorpresa, ya que parte de la misión del Servicio Secreto es proteger la moneda estadounidense e investigar los delitos financieros:

“También protegemos la integridad de nuestra moneda e investigamos los delitos contra el sistema financiero de Estados Unidos cometidos por delincuentes en todo el mundo y en el ciberespacio”.

Uno de los 10 más buscados, Allan García, un costarricense de 36 años, es buscado por supuestamente administrar las operaciones diarias de Liberty Reserve, una empresa que “operaba en moneda digital”. Según el Servicio Secreto:

“La empresa se convirtió en un centro financiero del mundo del ciberdelito, facilitando una amplia gama de actividades delictivas en línea, incluido el fraude con tarjetas de crédito, el robo de identidad, el fraude de inversiones, la piratería informática, la pornografía infantil y el tráfico de estupefacientes”.

El ciudadano ruso, Danil Potekhin, es otro criminal relacionado con las criptomonedas en la lista de los 10 principales del Servicio Secreto. Entre junio de 2017 y abril de 2018, Potekhin y su colega Dmitrii Karasavidi lanzaron una campaña de phishing dirigida a los usuarios de varios intercambios de divisas digitales. Según el Servicio Secreto, el dúo pudo retirar algunas de las tenencias de las víctimas y manipular los mercados de divisas digitales.

Un ciudadano estadounidense de 33 años, Rashawd Lamar Tulloch, está acusado de actuar como un tercero para lavar dinero que ayudó a defraudar a las víctimas con millones de dólares. Supuestamente, Tulloch realizó una operación que convirtió los pagos en Bitcoin (o efectivo).

Creciente preocupación por el crimen criptográfico

La presencia de criminales relacionados con la criptografía en los “Fugitivos más buscados” del Servicio Secreto es una indicación de que el crimen proveniente del mundo de la criptografía está recibiendo recientemente mucha más atención gubernamental que antes.

A principios de este mes, el Departamento de Justicia anunció que el ransomware, un delito común en la industria de la criptografía, se priorizaría en la misma línea que el terrorismo. El anuncio se produjo en medio del ataque de ransomware de alto perfil que tenía como objetivo Colonial Pipeline.

El G7 se hizo eco del Departamento de Justicia varios días después, comprometiéndose a luchar contra los ataques de ransomware impulsados ​​por criptomonedas.

Fuente: Varios estafadores criptográficos en la lista de los ‘más buscados’ del Servicio Secreto de EE. UU .: Fintechs.fi

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