UE tomará el control de la lucha del bloque contra el blanqueo de capitales


La Comisión Europea quiere un nuevo control con poderes de supervisión directos porque varios estados miembros se muestran reacios a utilizar las disposiciones actuales de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales.

La Autoridad Antilavado de Dinero debería estar operativa para 2024 con poderes de supervisión directa sobre las empresas financieras transfronterizas dos años después. La agencia de la UE podrá imponer multas de millones de euros a las empresas que infrinjan las normas de blanqueo de dinero, según el Financial Times.

Los eurócratas presentarán una legislación que es su plan más ambicioso hasta ahora para abordar las finanzas ilícitas a raíz de muchos escándalos en todo el bloque.

Hay cientos de miles de millones de euros de transacciones sospechosas cada año en la UE, pero la respuesta para abordar el problema siempre ha sido desigual.

Los altos funcionarios a menudo se quejan de que los gobiernos nacionales no implementan adecuadamente las directivas vigentes contra el lavado de dinero.

El objetivo de la Comisión es reforzar la cooperación entre las autoridades nacionales y mejorar los flujos transfronterizos de información a las unidades de inteligencia de los servicios financieros.

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