‘Superman’ obligado a entregar criptomonedas en el lavado de cajeros automáticos de EE. UU.


Estados Unidos ha incautado alrededor de $ 1.25 millones en criptomonedas Bitcoin y Ethereum de un hombre de California como parte de su sentencia a dos años de prisión por intercambiar ilegalmente hasta $ 25 millones en persona y a través de quioscos de cajeros automáticos de Bitcoin, algunos de ellos para delincuentes.

Los fiscales también se llevaron 17 de sus cajeros automáticos y alrededor de $ 23,000 en efectivo, según un comunicado del Departamento de Justicia.

Kais Mohammad, de 37 años, quien también se hacía llamar “Superman29”, fue sentenciado el viernes por un juez federal en Santa Ana. Se declaró culpable el año pasado de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lavado de dinero y no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero, según un comunicado de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Los Ángeles.

En una declaración enviada por correo electrónico, los abogados de Mohammad, Michael A. Goldstein y Hagop Kuyumjian, dijeron que agradecen al tribunal por reconocer las circunstancias que redujeron su tiempo en prisión “significativamente por debajo de la recomendación del gobierno”.

Se requirió que Mohammad perdiera 18.4 Bitcoin y 222.5 Ethereum. Bitcoin está valorado actualmente en alrededor de $ 37,500; Ethereum a $ 2,500. Estados Unidos ha incautado criptomonedas mediante decomiso durante años, realizando periódicamente subastas para venderlas.

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