Singapur acusa a 33 años de presunto fraude de $ 750 millones


Singapur acusó a un hombre de negocios de 33 años de fraude por su presunta participación en estafar a inversores para invertir al menos S $ 1 mil millones ($ 746 millones) en acuerdos de níquel que nunca se llevaron a cabo.

El singapurense Ng Yu Zhi fue acusado de cuatro cargos el lunes, un mes después de que la policía dijera que estaban investigando Envy Asset Management Pte y Envy Global Trading Pte., Donde Ng se desempeñaba como director. A los inversores se les prometieron rendimientos variables, que promediaron el 15%, durante un período de tres meses, y muchos renovaron sus contratos para reinvertir su capital y sus rendimientos, según los procedimientos judiciales.

Singapur, conocido como un centro comercial mundial de materias primas desde el petróleo crudo hasta los metales básicos, ha experimentado un aumento de las disputas sobre las operaciones con algunas fallas corporativas de alto perfil y acusaciones de fraude en los últimos años. Estos casos han estimulado a los reguladores a reforzar la supervisión y presionar por una mayor divulgación.

De los más de mil millones de dólares singapurenses que se invirtieron en las dos empresas, se pagaron alrededor de 700 millones de dólares singapurenses a los inversores y 300 millones de dólares singapurenses se transfirieron a la cuenta personal de Ng, según escuchó el tribunal. Se estima que 200 millones de dólares singapurenses de estos fondos seguían sin contabilizarse. La policía de delitos de cuello blanco de Singapur ha incautado activos por valor de 100 millones de dólares singapurenses a Ng, quien fue liberado con una fianza de 1,5 millones de dólares singapurenses.

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