Reino Unido abre investigación de fraude contra el acero del multimillonario Sanjeev Gupta


GFG Alliance, propiedad del multimillonario indio-británico Sanjeev Gupta, había sido el mayor cliente de Greensill en el momento del notorio colapso del gigante financiero.

La Oficina de Fraudes Graves de Gran Bretaña lanzó el viernes una investigación sobre la siderúrgica GFG Alliance, centrándose en parte en los vínculos con su financiero colapsado Greensill.

GFG Alliance, propiedad del multimillonario indio-británico Sanjeev Gupta, había sido el mayor cliente de Greensill en el momento del notorio colapso del gigante financiero.

GFG dijo que cooperaría plenamente con la investigación.

La espectacular implosión de Greensill amenaza 50.000 puestos de trabajo en empresas de todo el mundo que dependían de su financiación para sus cadenas de suministro, incluida GFG.

También ha reavivado el debate sobre los estrechos vínculos entre las altas esferas de la política y las finanzas británicas, con el ex primer ministro David Cameron interrogado por los legisladores sobre su papel de cabildeo en Greensill esta semana.

“La SFO está investigando sospechas de fraude, comercio fraudulento y lavado de dinero en relación con el financiamiento y la conducta … de empresas dentro de Gupta Family Group Alliance, incluidos sus acuerdos de financiamiento con Greensill Capital UK Ltd”, dijo la SFO en un breve comunicado. el viernes.

Agregó que no se harán más comentarios sobre la investigación en vivo.

En una declaración separada, GFG Alliance dijo que “está progresando en el refinanciamiento de sus operaciones que se están beneficiando de … los muy fuertes mercados de acero, aluminio y mineral de hierro”.

Acusaciones ‘potencialmente criminales’

El organismo de control de la Ciudad de Gran Bretaña, la Autoridad de Conducta Financiera, lanzó a principios de esta semana su propia investigación sobre Greensill, revelando que se habían hecho acusaciones “potencialmente criminales” sobre las circunstancias de su colapso.

El caso Greensill arrojó luz sobre las propias prácticas comerciales criticadas de Gupta, y el gobierno del Reino Unido describió la estructura de GFG como “muy opaca” después de negarse a rescatarla.

Greensill Capital, que eludió las estrictas regulaciones impuestas a los bancos tradicionales, se especializó en préstamos corporativos a corto plazo a través de un modelo de negocio complejo y opaco que finalmente provocó su declaración de insolvencia en marzo.

GFG tiene operaciones en más de 35 países en todo el mundo e ingresos globales anuales de alrededor de $ 20 mil millones según su sitio web.

El grupo tiene 35.000 empleados en todo el mundo, incluidos 5.000 en Gran Bretaña, donde tiene su sede Liberty Steel.

La noticia del viernes llegó un día después de que Cameron insistiera en que actuó de manera apropiada en el polémico cabildeo a favor de Greensill.

Los legisladores británicos lo interrogaron luego de meses de escándalo y revelaciones sobre su cabildeo antes del colapso de la compañía.

El exlíder conservador, que fue asesor de Greensill y, según se informa, tenía lucrativas opciones sobre acciones que ahora no tienen valor, sostiene que actuaba por el bien público.

“Realmente creí en la solución que teníamos y le estábamos poniendo al gobierno que pensé que marcaría la diferencia”, dijo Cameron en la audiencia virtual del Comité del Tesoro, en su primera aparición pública al abordar el escándalo.

“Nunca propondría algo que no crea que sea absolutamente de interés para el bien público”, dijo, y agregó que estaba motivado para brindar una solución para las pequeñas empresas durante “tiempos excepcionales”.

Afirmaciones de lobby ‘perjudiciales’

Cameron, que estuvo en el poder de 2010 a 2016, enfrentó una serie de afirmaciones perjudiciales por las que presionó excesivamente y de manera inadecuada a ex colegas del gobierno en busca de apoyo para la empresa con sede en Londres en los inicios de la pandemia.

Los documentos mostraron esta semana que Cameron y el personal de su oficina enviaron el año pasado a ministros y funcionarios 45 correos electrónicos, textos y mensajes de WhatsApp relacionados con Greensill, sin pasar por los canales oficiales.

El ministro de Finanzas, Rishi Sunak, ha dicho anteriormente que “presionó” a su personal para que examinara las solicitudes de Cameron, pero insistió en que evaluaron de forma independiente las propuestas y finalmente las rechazaron.

Primer ministro Boris Johnson el mes pasado ordenó a un abogado senior que investigara todo el episodio.

El banquero australiano Lex Greensill, fundador de la empresa financiera en quiebra, compareció el martes ante el mismo comité e insistió en que asumía “toda la responsabilidad” de su colapso.

“A todos los afectados por esto, realmente lo siento”, dijo Greensill.

También culpó a la aseguradora Tokio Marine, que retiró la cobertura de préstamos emitidos a clientes de Greensill en medio de la coronavirus pandemia.

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