Panamá continúa en la lista gris del GAFI, pero hay avances


Desde 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha mantenido a Panamá en su lista gris.

Panamá continúa en la lista gris de “países sujetos a mayor vigilancia” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este viernes anunció la inclusión de Haití, Malta, Filipinas y Sudán del Sur en esta lista, y el retiro de Ghana.

En total, 22 países integran la lista gris del GAFI, en comparación con 19 en la última publicada en febrero.

El GAFI considera que estos países tienen deficiencias en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

“Cuando el GAFI somete una jurisdicción a un mayor escrutinio, significa que el país se ha comprometido a remediar rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de un plazo específico y puede estar sujeto a un escrutinio adicional”, dijo un comunicado.

Según el informe del GAFI sobre Panamá, el país debe fortalecer su comprensión del riesgo de LA / FT de las personas jurídicas; garantizar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias contra las violaciones ALD / CTF; garantizar la adecuada verificación e información actualizada sobre el beneficiario real por parte de los sujetos obligados y el acceso oportuno por parte de las autoridades competentes; demostrar su capacidad para investigar y perseguir el blanqueo de capitales que involucre delitos fiscales en el extranjero.

El GAFI reconoce el avance de Panamá en su plan de acción, pero destaca que los plazos para su ejecución han expirado y destaca que aún le queda mucho trabajo por hacer. “El GAFI insta encarecidamente a Panamá a completar pronto el plan de acción completo y abordar las dificultades antes mencionadas”.

En cuanto a los compromisos que debe cumplir Panamá para su salida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el país “tiene 5 acciones que en su mayoría se cumplen y 10 acciones parcialmente cumplido “.

En cuanto a los pendientes, el MEF indica que estos recaen en distintas instituciones y también dependen de la participación del sector privado.

“Entre los temas abordados y clasificados como más cumplidos se encuentra la Actualización del Capítulo V de la Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo, la Evaluación Sectorial del uso de efectivo en Zonas Francas – Construcción – Inmobiliario, la identificación de ilegales remesas, el uso de productos de inteligencia financiera para las investigaciones relacionadas con el lavado de activos y la emisión e implementación de una guía para la investigación de delitos fiscales en Panamá ”, destaca el MEF.

Entre los temas pendientes en Panamá se encuentra “el fortalecimiento del entendimiento del riesgo de uso de las personas jurídicas y el monitoreo efectivo de las actividades, la aplicación de un enfoque de riesgo en la supervisión de sujetos obligados no financieros, la imposición efectiva de sanciones proporcionales y medidas disuasorias, así como la continuación de las investigaciones y enjuiciamientos relacionados con delitos fiscales cometidos en el exterior, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo “.

Desde 2019, el GAFI ha mantenido a Panamá en su lista gris de lavado de dinero. Además del marco regulatorio e institucional sobre el régimen contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el GAFI evalúa la efectividad de la aplicación de los estándares.

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