La Oficina del Contralor de la Moneda emitió una propuesta el jueves para permitir que ciertos bancos opten por no presentar informes de actividades sospechosas, un requisito de cumplimiento que a menudo genera quejas de la industria.
Cada uno de los cuatro reguladores de bancos y cooperativas de ahorro y crédito (la OCC, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, la Reserva Federal y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito) tienen sus propias regulaciones que involucran informes contra el lavado de dinero. Financial Crimes Enforcement Network utiliza esos informes para trabajar con las fuerzas del orden para identificar actividades ilícitas dentro del sistema financiero.
Para que un banco esté completamente exento de las obligaciones de información, también necesitaría recibir una exención de Fincen, según la propuesta de la OCC.
Más historias
5 consejos de estilo de jardín que puede utilizar para preparar su exterior
24 parejas de Oscar que dominaron la alfombra roja
DOGE pasa brevemente a XRP como la cuarta criptomoneda más grande por delante