Ministerio de Finanzas alemán allanado en investigación de lavado de dinero


Los fiscales alemanes allanaron los ministerios de finanzas y justicia el jueves como parte de una investigación sobre la agencia gubernamental contra el lavado de dinero, poniendo el foco en las fallas de Alemania en la lucha contra los delitos financieros.

La investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera, una agencia del Ministerio de Finanzas bajo el candidato a canciller socialdemócrata Olaf Scholz, está analizando si se le dijo a la unidad que ignorara las advertencias de los bancos sobre pagos sospechosos a África.

Las redadas se producen en un momento crucial para Scholz, quien según las encuestas de opinión tiene buenas posibilidades de convertirse en canciller alemán en las elecciones nacionales del 26 de septiembre.

La UIF, junto con el regulador financiero de Alemania, Bafin, ambos dependientes del Ministerio de Finanzas, han sido criticados anteriormente por no detectar problemas en la empresa de pagos Wirecard, que colapsó en el mayor escándalo de fraude de posguerra del país.

Los legisladores de la oposición se apresuraron a criticar a Scholz.

“Este es un riesgo de seguridad para Alemania”, dijo el legislador Fabio De Masi. “Necesitamos una policía financiera con experiencia criminal. Alemania es un paraíso para los criminales ”.

El Ministerio de Finanzas dijo que había reforzado el personal de la agencia de la UIF de 165 a más de 460, además de darle más responsabilidad y recursos técnicos.

El ministerio dijo en un comunicado que apoyaba la investigación y señaló que las sospechas no estaban dirigidas a los empleados del ministerio.

La investigación llega en un momento crítico, ya que los esfuerzos contra el lavado de dinero del país están siendo revisados ​​por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo global que agrupa a países desde Estados Unidos hasta China, para combatir los delitos financieros.

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