Millones desaparecen en el mundo de las criptomonedas en estafa de bonos de alto rendimiento


Los delincuentes británicos sofisticados explotaron las vulnerabilidades del motor de búsqueda y la infraestructura de criptomonedas de Australia para engañar a los pequeños inversores, atraídos por la promesa de fondos de alto rendimiento otorgados por algunas de las marcas más confiables del mundo financiero.

El complejo esquema involucraba identidades robadas y prospectos fraudulentos que afirmaban representar fondos de inversión de alto rendimiento administrados por administradores globales Citibank, Nomura e IFM Investors. Ha atrapado a millones de víctimas desprevenidas que buscaban mejores rendimientos cuando las tasas de interés se derrumbaron durante el COVID-19-19 crisis.

Ahora, el regulador contra el lavado de dinero AUSTRAC y la Comisión de Inversiones y Valores de Australia intentarán limpiar el lío que ha hecho que las empresas de pagos australianas advenedizas y las empresas de cifrado se enfrenten a daños colaterales después de ser utilizadas para desviar fondos para delincuentes armados con identidades secuestradas.

Una investigación realizada por AFR Weekend ha descubierto una serie de sitios web de comparación de inversiones falsos que actúan como una puerta de entrada para desviar a los posibles inversores hacia productos fraudulentos a través de empresas de pago fintech.

Estos sitios han explotado el poderoso alcance de los motores de búsqueda, permitiendo a los estafadores cometer robo de identidad a escala industrial. Los expertos en delitos financieros ahora temen que esas identidades robadas se utilicen varias veces para establecer cuentas bancarias y comerciales falsas en todo el mundo.

Los estafadores también han adoptado los nombres e identidades del personal de los bancos de inversión de la vida real, solo para que los fondos, en paquetes de hasta $ 200,000, desaparezcan a través del ecosistema de criptomonedas y se envíen al extranjero.

Todo comienza con una simple búsqueda en Google de “bonos de tasa fija”.

Dicha consulta arrojará resultados para los sitios web de comparación compatibles con Google AdWords, como Clearvest.com.au, Compare-investments.com.au, Marketing-aus.com o Investmentcompare.com.au. Todos los sitios pretenden ofrecer información sobre inversiones de alto rendimiento que ofrecen rendimientos de hasta el 11,5 por ciento anual.

Si bien los sitios tienen una apariencia de legitimidad, su propósito es engañar a los inversionistas para que ingresen sus datos de contacto para recibir comparaciones u ofertas de oportunidades de inversión, lo que permite a los estafadores llamar o enviar correos electrónicos con ofertas y prospectos de fondos de inversión altamente realistas.

Pero hay algunas pistas visibles de que los sitios web son fraudulentos. Investmentcompare.com.au y Marketing-aus.com afirman ser nombres comerciales de Black Magic Marketing Pty, registrados en una dirección en Carlton, Melbourne.

Sin embargo, Black Magic Marketing ha tenido su identidad secuestrada. El propietario de Black Magic Marketing, el especialista en marketing digital Shaun Ryan, no tiene conexión con los sitios web. La dirección de Carlton, que figura en los formularios de registro de Black Magic que se encuentran en el registro de ASIC, es la dirección del contador del Sr. Ryan.

Compare-investments.com.au, mientras tanto, señala que es un nombre comercial de AKD Building Pty Ltd. Andrew Dodd, el propietario real de AKD, no tiene conexión con el sitio web y la dirección “registrada” de Oyster Bay era incorrecta. por unas calles.

“Estoy bastante alarmado y preocupado de que estas personas estén usando fraudulentamente el nombre de mi empresa y mi suburbio, como se indica claramente en su sitio web”, dijo Dodd a AFR Weekend cuando se le alertó sobre la estafa.

El sitio web de comparación Clearvest.com.au, que se encuentra en un servidor con sede en Los Ángeles que también aloja una variedad de sitios web pornográficos, recopila “reseñas de clientes” de aparentes inversores. Sin embargo, sus revisores son imágenes de archivo proporcionadas por una plataforma de diseño de sitios web.

ClearVest Advisers LLC, de nombre similar, que tiene su propio sitio web y perfil de LinkedIn donde cuatro personas se enumeran como empleados, muestra una dirección en 90 Park Avenue, Nueva York.

En la vida real, el edificio alberga una serie de firmas de inversión de alto poder, pero Jared Silverman, vicepresidente de Vornado Realty Trust, que alquila el edificio, dijo: “No he oído hablar de ClearVest”.

LinkedIn marcó el perfil de ClearVest internamente cuando AFR Weekend lo alertó sobre el perfil.

“Un perfil falso es una clara violación de nuestros términos de servicio. Invertimos en sistemas y tecnología que nos brindan la capacidad de monitorear, detectar y eliminar perfiles y contenido inapropiado ”, dijo un portavoz de LinkedIn.

Google ha demostrado ser una forma eficaz de atraer inversores y los promotores de fondos han pagado alrededor de $ 7 por clic para ejecutar campañas digitales dirigidas a pequeños inversores que buscan mejores rendimientos que los que pueden ofrecer sus depósitos a plazo. IPO Wealth, el fondo de renta fija que colapsó desde entonces, pagó al motor de búsqueda 150.000 dólares en un mes en particular después de que su campaña de depósito a plazo atrajera más de 22.000 clics.

Un portavoz de Google dijo que su equipo de aplicación de políticas publicitarias estaba investigando el asunto y tomaría medidas si fuera necesario de acuerdo con sus políticas.

Dijo que proteger a los usuarios de estafas y fraudes era una prioridad y que se utilizaron medios tanto automatizados como humanos. El portavoz lo describió como un espacio de “gato y ratón” en el que los estafadores están desarrollando sus esfuerzos, lo que obliga a la empresa a adaptar sus esfuerzos, políticas y métodos de aplicación.

En 2019, Google eliminó 2.700 millones de anuncios y suspendió casi 1 millón de cuentas de anunciantes por infracciones de políticas, dijo el portavoz.

.



Source link