‘Más grande de lo que se pensaba’: sospecha de lavado de dinero de la Corona


Se sospecha que la infiltración criminal de Crown Resorts es mayor de lo que se pensaba, con posibles evidencias de dinero sucio en sus cuentas bancarias en febrero.

La comisión real de Victoria en el gigante de los casinos respaldado por James Packer escuchó el lunes que se había identificado un presunto lavado de dinero en 14 nuevas cuentas bancarias que no fueron examinadas en la investigación condenatoria de Bergin del año pasado.

Pero el comisionado Ray Finkelstein, QC, tendrá que decidir sobre la idoneidad de Crown para mantener su licencia de casino de Melbourne sin conocer el alcance total de sus problemas de lavado de dinero, se dijo a la investigación, porque la compañía retrasó el lanzamiento de una investigación de su cuenta bancaria hasta febrero de este año. año.

“Si Crown hubiera comenzado esa revisión antes de febrero de este año, esta comisión conocería los resultados”, dijo el abogado que ayudó a Meg O’Sullivan.

Crown había retrasado el lanzamiento de una revisión completa de sus cuentas a pesar de que sus bancos advirtieron sobre transacciones sospechosas en 2014; informes en esta cabecera en agosto de 2019 sobre blanqueo de capitales en sus cuentas; y el asesoramiento de un experto externo para iniciar una revisión completa en 2019 y nuevamente a fines de 2020.

La investigación de Bergin del año pasado en Nueva Gales del Sur encontró que Crown no estaba en condiciones de administrar su nuevo casino de Sydney, con una razón clave de que facilitó el lavado de dinero a través de dos cuentas bancarias de depósito de clientes a través de compañías ficticias llamadas Southbank Investments y Riverbank Investments.

La Sra. O’Sullivan dijo que la revisión que está llevando a cabo Deloitte en las otras cuentas de Crown revelaría si el lavado de dinero en esas cuentas era “solo la punta del iceberg”.

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