Luxemburgo planea darle más fuerza a su registro de empresas


Tras haber sido criticado por ser un paraíso fiscal, el Ministerio de Justicia de Luxemburgo presentará un anteproyecto de ley destinado a permitir a las autoridades sancionar a quienes utilicen el sistema financiero del país para el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

La medida se produce seis meses después de que un grupo de periodistas internacionales, coordinados por OCCRP, publicaran sus investigaciones de OpenLux, revelando cómo el opaco sistema financiero del país permite que los delincuentes y los corruptos eviten impuestos y blanqueen el producto del delito.

“Puedo confirmar que el Ministro de Justicia presentará al gobierno un proyecto de ley que permitirá al Registro Mercantil de Luxemburgo (LBR) imponer sanciones administrativas”, dijo a OCCRP la Agregada de Prensa del Ministerio de Justicia de Luxemburgo, Monique Feidt.

Por ahora, sin embargo, parece que los detalles aún se están resolviendo, ya que no se harán públicos hasta que el proyecto de ley haya sido aprobado por el gobierno y presentado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, dijo Feidt.

Se cree que los residentes no luxemburgueses deberán proporcionar al LBR documentos de identificación como pasaportes o tarjetas de identidad, según Reporter. Si bien esta disposición puede ser inicialmente voluntaria, podría convertirse en obligatoria en una fecha posterior, según el periódico.

Señaló que el Ministerio de Justicia tiene previsto duplicar el número de sus empleados para supervisar mejor el proceso.

De aprobarse, la ley otorgará a la LBR la facultad de imponer sanciones y relevar al sistema de justicia del país en los casos en que se abuse del registro.

La investigación de OpenLux reveló que, en varios casos, un niño, una persona fallecida o un representante obvio figuraba en la LBR como el último propietario comercial (UBO) de una empresa. La UBO es el propietario legal que se beneficia o se beneficia de una entidad corporativa.

Luxemburgo estableció su LBR en 2019, pero se descubrió que tiene una falla crítica ya que no permite búsquedas por el nombre de un propietario, solo por el nombre de la empresa o el número de registro. Esto hace que sea realmente difícil para cualquiera que busque vincular una entidad corporativa con aquellos que se benefician de ella.

.



Source link