Los defensores presionan para que EE. UU. Adopte el papel de anticorrupción global


Con el objetivo de aprovechar el impulso de los primeros días de Joe Biden en el cargo, un grupo activista anticorrupción mundial está presionando para que Estados Unidos amplíe las reformas contra el lavado de dinero.

Las reglas que obligan a los banqueros a hacer la debida diligencia con sus clientes deberían ampliarse para cubrir fondos de cobertura, capital privado, abogados y contadores, según un grupo de defensa que quiere que Estados Unidos se restablezca como un líder mundial en la lucha contra la suciedad. dinero y corrupción.

La organización global anticorrupción Transparencia Internacional publicó un nuevo informe el miércoles titulado “Combatir la corrupción global: un plan bipartidista”, una agenda de 21 puntos para que la nueva administración estadounidense tome medidas enérgicas contra el lavado de dinero y el secreto financiero. Las recomendaciones también incluyen una mayor protección para los denunciantes, tomar medidas drásticas contra el abuso de los programas de “visa dorada” y un mejor monitoreo y más cooperación internacional en torno a las transacciones financieras transfronterizas.

presidente Joe Biden hizo de la lucha contra las finanzas ilícitas en todo el mundo una parte central de su agenda de política exterior en 2020, incluso prometiendo específicamente “poner fin a la práctica de empresas fantasma anónimas” en una plataforma publicada en el sitio web de su campaña.

Scott Greytak, director de defensa de Transparencia Internacional en Estados Unidos, dijo al ICIJ que el plan se elaboró ​​con la ayuda de docenas de expertos, incluidos académicos, legisladores y grupos de defensa.

“Hubo muchas ideas realmente geniales que se habían lanzado, examinado y pateado durante años, y luego hubo algunas ideas más nuevas que realmente nos atrajeron”, dijo Greytak. “Combine este conjunto de ideas realmente buenas con el hecho de que ahora tenemos un momento político en el que la administración Biden ha hecho de la lucha contra la corrupción y la anti-cleptocracia uno de los pilares de su política exterior, y obtendrá una alineación de intereses realmente buena. “

Entre las propuestas clave a corto plazo se encuentra la expansión de las reglas de “conozca a su cliente” que los bancos siguen actualmente para aplicar también a los fondos de cobertura y la industria de capital privado, una medida que el Departamento del Tesoro ya tiene la autoridad legal para hacer.

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