Las autoridades alegan que el ex oficial de inteligencia de las FDI ‘cerebro’ detrás


Un hombre israelí que fundó una plataforma de comercio de opciones binarias ha sido nombrado por las autoridades austriacas como uno de los autores intelectuales de un esquema de fraude masivo “paneuropeo”.

El Ministerio del Interior de Austria, que supervisa la policía y la seguridad pública, ha citado al ciudadano israelí Ilan Tzorya, fundador de la plataforma de opciones binarias Tradologic, como uno de los autores intelectuales de un esquema de fraude que supuestamente recaudó más de 200 millones de euros.

La edición de enero / febrero de 2021 de la revista del ministerio “Offentliche Sicherheit” (Seguridad Pública), incluía un artículo que describía cómo la policía federal, desde 2017, investigó una red multinacional administrada por Israel de centros de llamadas supuestamente fraudulentos que administran sitios web financieros. Hasta el momento, la investigación ha llevado a la detención de 11 sospechosos, así como a la condena del ex socio comercial de Tzorya, Gal Barak.

Tzorya, quien también deletrea su apellido Tzroya, negó haber actuado mal y le dijo a The Times of Israel que cree que el reclamo se origina en un rival suyo que está dispuesto a dañarlo.

Según los investigadores, el anillo engañó a los consumidores para que invirtieran en opciones binarias y contratos por diferencia (CFD), formas de apostar sobre supuestos movimientos de acciones, y en criptomonedas, pero utilizó software que podría manipular los precios para garantizar que los estafadores ganaran.

Hasta hace poco, los informes de los medios sobre el plan giraban en torno a Barak, de 33 años, quien, según informes, era dueño de centros de llamadas en Belgrado, Sofía, Sarajevo, Pristina, Tbilisi y Kiev. El Times of Israel ha informado anteriormente sobre el arresto de Barak y las acusaciones en su contra.

Los informes en los medios de comunicación búlgaros, alemanes y británicos se han referido a Barak como el “Lobo de Sofía” y lo describen como el cabecilla de la estafa masiva que está investigando la policía austriaca y alemana. En septiembre de 2020, el Tribunal Penal Regional de Viena condenó a Barak a cuatro años de prisión.

Pero el artículo de enero / febrero afirmaba por primera vez que Tzorya, que hasta ahora se había mantenido fuera del centro de atención, también era un “cerebro” del esquema que se investiga y que, de hecho, fundó la empresa, Tradologic, que presuntamente cometió el fraude. posible, según la policía austriaca.

“El ciudadano israelí acusado Ilan T. [Tzorya] es considerado uno de los autores intelectuales detrás de los sitios web Option888, OptionStars y Speartrader ”, decía el artículo.

“Fue confrontado por investigadores de la Oficina Federal de Policía Criminal en Viena con las acusaciones”, agregó.

En respuesta a estas afirmaciones, Tzorya confirmó a The Times of Israel que fue interrogado por la policía austriaca hace varias semanas, pero dijo que voló a Austria y respondió a las preguntas de forma voluntaria y que no ha sido arrestado.

Dijo que si la policía austriaca hubiera pensado que era un autor intelectual del fraude, podrían haberlo arrestado en el acto.

“Si lo hubieran pensado, podrían haberlo hecho fácilmente y deberían haberme arrestado hace unas semanas cuando estaba en Austria. Es obvio que no soy el cerebro detrás de estos sitios ”, dijo.

El artículo del Ministerio del Interior de Austria también destacó los antecedentes de Tzorya como oficial de inteligencia en las Fuerzas de Defensa de Israel.

‘Más que una estafa ordinaria en Internet’

Según el artículo, la plétora de sitios web de comercio en línea fraudulentos se ha convertido en un “fenómeno de fraude paneuropeo”, y solo la red de centros de llamadas alrededor de Barak inflige alrededor de 200 millones de euros en pérdidas a las víctimas en todo el mundo.

“Los hábiles actos de engaño en Internet causan daños económicos devastadores y sufrimiento humano”, dijo Gerald Rak, un alto funcionario encargado de hacer cumplir la ley que supervisa las investigaciones financieras y la recuperación de activos de la Policía Federal de Austria.

Según la policía austriaca, Barak dirigía sitios web que incluían XtraderFX, Option-Stars y Goldenmarkets, todos los cuales atraían a los inversores con promesas de ganancias rápidas y afirmaciones de que celebridades alemanas y austriacas habían ganado dinero a través del comercio en línea. Los inversores comenzarían depositando unos pocos cientos de euros, pero luego serían engatusados ​​e inducidos por empleados capacitados del centro de llamadas que usaban identidades falsas para “invertir” más y más de su dinero.

“Una vez que el cliente ha transferido el dinero, los ‘corredores’ simulan

supuesto comercio de instrumentos financieros ”, explica un comunicado de prensa que acompaña al artículo del Ministerio del Interior de Austria.

“Si bien los clientes asumen que ahora están negociando con los instrumentos financieros anunciados, no existe una negociación real en el mercado. De hecho, el [financial] los gráficos presentados pueden actualizarse utilizando un software especialmente desarrollado que puede ser manipulado arbitrariamente por los perpetradores ”, alega el comunicado de prensa.

Los inversores nunca ganaron dinero operando en estos sitios web, alegó además la policía austriaca.

“El dinero fluye hacia la red de lavado de dinero y la víctima no tiene ninguna posibilidad de recibir un pago”, dijo el sargento de estación Martin Grasel, quien investiga delitos de cuello blanco para la Oficina de Policía Criminal de Baja Austria.

Grasel dijo que la investigación comenzó en septiembre de 2017 cuando la comisaría de Wiener Neudorf en Baja Austria recibió una denuncia de una víctima que había perdido más de 100.000 euros en los sitios web Option888 y Speartrader.

Cuando Grasel comenzó a investigar, numerosas víctimas en toda Austria se presentaron con relatos similares de presunto fraude comercial en línea.

“Inmediatamente me di cuenta de que había mucho más en esto que una estafa ordinaria en Internet”, dijo.

Criminólogos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Europa y en otros lugares dicen que el fraude al consumidor en línea ha alcanzado proporciones epidémicas. Una encuesta reciente de la Comisión Europea encontró que el 56 por ciento de los encuestados europeos dijeron que habían estado expuestos a una estafa o fraude en los últimos dos años.

A diferencia de los delincuentes tradicionales, los estafadores en línea se basan en el lavado de reputación, escondiéndose a la vista detrás de una apariencia de legitimidad proporcionada por una prensa soporífera, utilizando sus ganancias mal habidas para alcanzar roles de liderazgo público y usando una red opaca de negocios corporativos para ocultar su verdadera participación. en la actividad delictiva.

Grasel dijo que notó que muchos de los sitios web supuestamente fraudulentos usaban software producido por una compañía con sede en Sofía fundada en Israel conocida como Tradologic.

‘Crimen como servicio’

En enero de 2019, dijo Grasel en el artículo del Ministerio del Interior, la policía austriaca allanó las oficinas búlgaras de Tradologic en Sofía y se incautó de grandes cantidades de material digital. Con este material, los fiscales pudieron demostrar que las víctimas habían sido defraudadas, probar que el software podía manipular las operaciones de los inversores y se les dio una ventana al alcance del fraude, dijo Grasel. Señaló que Tradologic había procesado un total de más de $ 710 millones de dinero de las víctimas, una cantidad superior a los 200 millones de euros de fraude alegados en esta investigación en particular.

“Los [Tradologic] el software estaba programado de tal manera que los estafadores siempre podían manipular las operaciones. Por ejemplo, los precios se modificaron con poca antelación en un momento determinado para superar un valor límite, por lo que el comercio se cerró automáticamente y se logró el resultado deseado. Estas posibilidades también existían mediante la asignación de niveles de riesgo. Cuanto mayor sea el nivel de riesgo de la víctima, mayor será la probabilidad de que las operaciones de la víctima generen pérdidas a través de la manipulación automatizada ”, dijo Grasel.

Grasel alegó que Tradologic no solo proporcionó software, sino un conjunto completo de servicios para posibles estafadores que deseaban establecer un sitio web fraudulento y un negocio de centro de llamadas.

“Además del software, Tradologic ofrecía otros servicios, como empresas fantasmas con testaferros, cuentas bancarias o proveedores de servicios de pago”, dijo.

Durante el interrogatorio, dijo Grasel, el estafador recientemente condenado Gal Barak había alegado que Tradologic constituía todo un “ecosistema” de fraude cuyo modelo de negocio era “el delito como servicio”.

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