La SEC de EE. UU. Cobra a los operadores de fondos mutuos de letras del Tesoro con


La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos dijo el lunes que obtuvo una congelación de activos contra dos hombres que defraudaron a los inversores en un fondo mutuo offshore que pretendía invertir en valores seguros del Tesoro.

En una demanda presentada en la corte federal de Manhattan, la SEC dijo que Ofer Abarbanel y Victor Chilelli se apropiaron indebidamente de activos de su Fondo Mutuo de Cobro de Ingresos de 1-3 Meses T-Bills, incluso a través de compañías fantasmas, y ocultaron su mala conducta.

La SEC también dijo que Abarbanel rechazó erróneamente una demanda de reembolso de 106,5 millones de dólares de su grupo de inversores más grande, en lugar de ofrecer devolver una “fracción”, y el 4 de junio trasladó 64 millones de dólares a una cuenta de corretaje donde no se podían realizar reembolsos.

Abarbanel, de 46 años, es un ciudadano israelí que vive en Woodland Hills, California, mientras que Chilelli, de 51 años, vive en Lewes, Delaware, dijo la SEC.

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