La caída de Afganistán encuentra al FBI sin la sección de financiamiento del terrorismo


La pérdida de Afganistán potencialmente ha abierto una puerta para que Al Qaeda y otros grupos en la lista negra expandan sus redes de recaudación de fondos, y trajo el cierre de su Sección de Operaciones de Financiamiento del Terrorismo por parte del FBI hace dos años a un gran alivio, dijeron fuentes a ACAMS moneylaundering.com.

A principios de 2019, el FBI dobló silenciosamente TFOS, una sección independiente formada a raíz de los ataques del 11 de septiembre para rastrear las finanzas de los grupos terroristas y sus partidarios, en otras secciones de la división antiterrorista de la oficina como parte de una reorganización interna más amplia. y cambio en las prioridades de investigación.

Los oficiales de cumplimiento, exfuncionarios de TFOS y otras personas familiarizadas con el asunto dijeron que cerrar la sección y reasignar a su personal corría el riesgo de privar al gobierno federal de inteligencia financiera crítica y de romper relaciones con contactos bien ubicados en instituciones financieras globales y estadounidenses.

Varias otras personas describieron la decisión como un simple cambio administrativo que ni deshilachó los vínculos del FBI con la industria bancaria ni disminuyó la capacidad de la oficina para identificar remesas, transferencias y otras transferencias de fondos a grupos terroristas.

El FBI no anunció públicamente la reestructuración, y los oficiales de cumplimiento que trabajaron regularmente con TFOS dijeron a moneylaundering.com que solo recibieron una notificación breve e informal del cierre, si es que recibieron alguna notificación.

La mayoría de las fuentes hablaron con moneylaundering.com bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto. Un portavoz del FBI se negó a comentar sobre la reorganización o las deliberaciones internas que la precedieron.

Jeff Ross, un ex alto funcionario de los departamentos del Tesoro y Justicia, dijo que la desaparición de TFOS comenzó hace años e involucró a la división antiterrorista del FBI y a la rama de seguridad nacional más grande que la supervisa, minando cada vez más la independencia y los recursos de la sección.

“TFOS fue extraordinariamente eficaz al principio en el suministro de inteligencia y análisis financieros a las oficinas de campo”, dijo Ross, quien se ocupó regularmente de la sección durante su carrera en el gobierno. “Podría hacer lo que quisiera. Después de diluirlo, marginarlo de una sección, ¿quién va a hacer ese trabajo? “

‘Habla el idioma’

TFOS logró un éxito notable durante sus 17 años, pero el concepto de una unidad de financiamiento antiterrorista independiente y dedicada surgió de un fracaso: a saber, el gobierno de EE. UU. Sintetizó los detalles financieros, de viaje y logísticos clave de los 19 secuestradores de al-Qaida y sus manipuladores. en una imagen más amplia y completa a tiempo para detenerlos.

Un predecesor, el Grupo de Revisión Financiera, o FRG, se formó días después de los ataques “para poner orden en un análisis financiero caótico en el que”, según la Comisión bipartidista del 11-S, “cada oficina de campo del FBI llevó a cabo su propia investigación como si era la oficina de origen “.

En abril de 2002, el grupo se había convertido en TFOS, cuya existencia significó un cambio estratégico por parte del FBI: en lugar de limitar las investigaciones financieras a la persecución de delincuentes de cuello blanco, la oficina encargaría a su nueva sección independiente la supervisión de todas las investigaciones federales sobre cómo los terroristas recaudan, mueven y gastan fondos.

Desde el principio, la nueva sección tuvo un perfil único.

A diferencia de la mayoría de las secciones de la sede del FBI en Washington, DC, TFOS tenía una misión operativa para realizar investigaciones independientes de las 56 oficinas de campo de la oficina, además de brindarles capacitación, experiencia y asistencia técnica.

TFOS también coordinó investigaciones con agencias de inteligencia de EE. UU., Reguladores y personal de contraterrorismo extranjero, pero los mayores rendimientos de la sección provienen de años de establecer relaciones con profesionales de cumplimiento en grandes bancos de EE. UU. Y otras instituciones, a quienes los investigadores pueden recurrir en todo momento para obtener ayuda en un proceso continuo. caso.

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