Juez desestima los cargos de lavado de dinero contra MoneyGram


Los cargos contra el lavado de dinero contra MoneyGram International Inc. fueron desestimados después de que los fiscales dijeron que la empresa de transferencia de dinero había cumplido con los términos de un acuerdo de conciliación de larga duración.

La orden del juez Christopher Conner del Tribunal de Distrito de los EE. UU. En Harrisburg, Pensilvania, el jueves puso fin al esfuerzo de más de ocho años de MoneyGram para obtener la aprobación del Departamento de Justicia de los EE. UU. Para su programa de cumplimiento. El mes pasado, los fiscales le pidieron al juez Conner que desestimara una presentación judicial de 2012 que acusaba a la compañía con sede en Dallas de ayudar e incitar al fraude electrónico y de violar la Ley de Secreto Bancario.

El despido se produce después de que un monitor independiente certificara en abril que el programa de cumplimiento de MoneyGram se diseñó e implementó de manera razonable. El monitor, el segundo de la compañía, era John Carey, director gerente senior del grupo de consultoría Treliant, según un portavoz del Departamento de Justicia.

Carey, quien asumió la supervisión de la revisión de cumplimiento de MoneyGram de otro monitor en 2018, se negó anteriormente a comentar sobre la certificación, diciendo que está sujeto a un acuerdo de confidencialidad.

MoneyGram había luchado para superar el acuerdo, que surgió de una serie de esquemas de phishing de fraude al consumidor y marketing masivo que, según los fiscales, fueron perpetrados en parte por agentes corruptos de la empresa y defraudaron a decenas de miles de víctimas.

El acuerdo de enjuiciamiento diferido de la compañía, que debía durar cinco años, se extendió siete veces. En 2018, el Departamento de Justicia determinó que MoneyGram había violado el acuerdo y que su programa de cumplimiento todavía tenía debilidades significativas, lo que llevó a una extensión de 30 meses del acuerdo y más sanciones. MoneyGram finalmente perdió un total de $ 225 millones en el transcurso del acuerdo.

El mes pasado, los fiscales también confirmaron que la empresa había pagado la totalidad de las multas que se le impusieron como parte del acuerdo. Los fondos se pusieron a disposición de las víctimas del fraude que habían transmitido dinero a través de MoneyGram entre 2004 y 2009, y entre 2013 y 2017, dijeron los fiscales en un expediente judicial el miércoles.

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