JPMorgan resuelve un caso de fraude fiscal en Francia por $ 30 millones


JPMorgan Chase & Co. resolvió una investigación criminal francesa de larga data sobre acusaciones de que ayudó a clientes a cometer fraude fiscal por 25 millones de euros (29,6 millones de dólares).

El caso se relaciona con acusaciones de fraude fiscal que benefician a ex gerentes de la firma de inversiones Wendel, dijo el fiscal financiero principal Jean-François Bohnert en una audiencia judicial el jueves en París. La participación del banco gira principalmente en torno al financiamiento proporcionado por su sucursal de París a los gerentes en 2007 para reestructurar sus participaciones en Wendel.

El juez de París Stéphane Nöel aprobó el acuerdo tras una breve presentación de los principales hechos del caso y del trato.

Thierry Marembert, abogado de JPMorgan, dijo que el banco tuvo “un papel muy limitado” en el presunto fraude y quiere seguir adelante.

El acuerdo se produce pocos meses después de que el director ejecutivo Jamie Dimon dijera que París se había convertido en el principal centro comercial de JPMorgan en la Unión Europea. El banco apunta a tener 800 empleados en su oficina de París para fines de 2022.

JPMorgan “cree en Francia, cree en su desarrollo comercial aquí”, dijo Marembert. “Es importante que el banco tenga relaciones pacíficas”.

Según los términos del acuerdo de conciliación del jueves, JPMorgan no se declaró culpable. A menos que el banco retire en los próximos 10 días, el acuerdo será definitivo. Marembert dijo que JPMorgan rechazará su derecho a retractarse del acuerdo.

El fiscal François-Xavier Dulin dijo que la multa de 25 millones de euros es más de 130 veces mayor que la pena máxima que el banco podría haber enfrentado en la corte, de acuerdo con las leyes francesas en ese momento.

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