Funcionarios malteses ‘corruptos’ agotan los activos de Pilatus, abogados de Sadr


Una red de “funcionarios gubernamentales corruptos” se ha propuesto drenar a Pilatus Bank de todos sus activos, afirmaron los abogados de la empresa matriz del banco, Alpene Limited.

El ex presidente del banco, Ali Sadr, es el único director de Alpene, con sede en Hong Kong.

En documentos judiciales de Estados Unidos presentados hace unos días, los abogados dicen que desde que el banco fue cerrado “injustamente” por los reguladores, se ha ejecutado en un “esquema corrupto diseñado para despojar al banco de sus activos en detrimento de sus propietarios y para en beneficio de los funcionarios, las personas y las empresas maltesas ”.

Alpene está buscando información en los EE. UU. Sobre el proceso para respaldar las denuncias de que Malta lo trató injustamente como parte de los procedimientos que ha abierto contra el gobierno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un árbitro internacional.

Los abogados dicen que la licencia del banco fue revocada únicamente sobre la base de las “acusaciones equivocadas” contra Sadr.

Sadr fue arrestado en los EE. UU. En marzo de 2018, lo que llevó a los reguladores malteses a hacerse cargo del banco y nombrar un administrador externo.

En los EE. UU., Los cargos de lavado de dinero en su contra fueron retirados después de que los fiscales estadounidenses no divulgaran el caso en su contra.

‘Tarifas exorbitantes’

Los abogados de Sadr alegan que el administrador del banco, Lawrence Connell, celebró un acuerdo con un bufete de abogados conectado “directa e indirectamente” con el presidente entrante de la MFSA en ese momento, John Mamo.

Al bufete de abogados, Mamo TCV, se le pagaron “honorarios exorbitantes” por “presunto trabajo legal”, con los recursos del banco utilizados para pagar estos honorarios, dijeron los abogados de Sadr.

Además, Connell vendió y liquidó todos los activos del banco y los puso directamente en manos del gobierno de Malta en su Banco Central ”.

Connell renunció a su cargo de administrador del banco a principios de este año.

Los abogados de Sadr también afirman que la consultora estadounidense Promontory también se ha utilizado para “drenar” al banco de sus activos.

Se marcó el papel del ex presidente de la MFSA

Los abogados dicen que antes de la “adquisición indebida” de Pilatus, el entonces presidente de la MFSA, Joe Bannister, había “instado” al banco a contratar a Promontory para que hiciera algunos trabajos para el banco.

Dicen que Pilatus se había negado a contratar a Promontory, a pesar de la insistencia de Bannister, debido a las “tarifas exuberantes” que le habían propuesto al banco.

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