Funcionarios estadounidenses que investigan el intercambio de cifrado Binance en medio del mercado


Según los informes, el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos abrieron una investigación sobre el mayor intercambio de criptomonedas Binance, aumentando las tensiones en la industria en gran parte no regulada en medio de una volatilidad del mercado sin precedentes e informes de que los piratas informáticos exigieron un rescate de criptomonedas de $ 5 millones de la compañía de combustible que detuvo las operaciones esta semana .

Los funcionarios estadounidenses del DOJ y el IRS están buscando información sobre Binance, con sede en las Islas Caimán, de personas con un conocimiento íntimo de las operaciones de la compañía, informó Bloomberg el jueves, citando fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.

No está claro qué están investigando exactamente los funcionarios, pero el informe establece que los fiscales de la unidad de integridad bancaria del Departamento de Justicia, acusados ​​de casos internacionales complejos relacionados con el lavado de dinero, están al menos en parte dirigiendo la investigación.

Bloomberg señala que más fondos ilícitos fluyeron a través de Binance el año pasado que cualquier otro intercambio de cifrado, según la empresa de datos blockchain Chainalysis, aunque vale la pena señalar que Binance es también el intercambio de cifrado más grande del mundo.

En un correo electrónico, un portavoz de Binance dijo que la compañía no comenta sobre consultas específicas; Forbes está esperando respuestas del IRS y DOJ.

“Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y nos relacionamos con los reguladores y la aplicación de la ley de manera colaborativa”, dijo una portavoz de Binance en un comunicado. “Hemos trabajado arduamente para construir un programa de cumplimiento sólido que incorpore principios y herramientas contra el lavado de dinero que utilizan las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas”.

ANTECEDENTES CLAVE

Fundada en 2017 por el ahora multimillonario Changpeng Zhao (que se hace llamar CZ), Binance ha estado en el centro de la explosión del mercado de criptomonedas del año pasado, ubicándose constantemente como el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen y procesando alrededor de $ 80 mil millones en transacciones en el pasado. 24 horas solo.

Aunque su valor ha aumentado enormemente, el mercado de las criptomonedas aún no está regulado en gran medida en los EE. UU., Pero sus transacciones anónimas han atraído un mayor escrutinio por parte de los funcionarios estadounidenses.

En enero, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien en ese momento todavía estaba esperando confirmación, calificó a las criptomonedas como “una preocupación particular” e instó a los legisladores a tomar medidas para “restringir su uso”, en particular para asegurarse de que no se utilicen para financiamiento ilícito.

HECHO SORPRENDENTE

Según se informa, Colonial Pipeline pagó a los piratas informáticos $ 5 millones en una criptomoneda no identificada el viernes luego de un ataque cibernético que obligó a desconectar el ducto y creó una grave escasez de gas.

TANGENTE

Según un documento de 2018 obtenido y publicado por Forbes en octubre, Binance concibió una estructura corporativa elaborada diseñada para engañar intencionalmente a los reguladores y beneficiarse subrepticiamente de los criptoinversores estadounidenses. Después de que se publicó el artículo, CZ respondió en tweets alegando que la historia era incorrecta y que el documento no fue creado por un empleado actual o anterior.

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