Fugitivos, políticos y empresarios deshonrados comprando


Un controvertido esquema de “pasaportes dorados” administrado por la nación de Vanuatu, en el Pacífico, hizo que más de 2.000 personas, incluida una gran cantidad de empresarios e individuos deshonrados, buscados por la policía en países de todo el mundo, compraran la ciudadanía en 2020 y, con ella, el acceso sin visa. a la UE y el Reino Unido, The Guardian puede revelar.

Entre los que recibieron la ciudadanía se encontraban un empresario sirio con sanciones estadounidenses contra sus negocios, un presunto político norcoreano, un empresario italiano acusado de extorsionar al Vaticano, un ex miembro de una notoria banda de motociclistas australiana y hermanos sudafricanos acusados ​​de una criptomoneda de 3.600 millones de dólares. robo.

El esquema de pasaportes permite a los ciudadanos extranjeros adquirir la ciudadanía por 130.000 dólares estadounidenses en un proceso que generalmente toma poco más de un mes, todo sin siquiera poner un pie en el país.

Comercializado por las agencias como uno de los esquemas de “pasaporte dorado” más rápidos, baratos y laxos del mundo, el programa otorga acceso sin restricciones y sin visa a 130 países, incluidos el Reino Unido y las naciones de la UE. Vanuatu también opera como un paraíso fiscal, sin impuestos sobre la renta, corporativos ni sobre el patrimonio.

Los expertos advirtieron que el esquema está listo para ser explotado, creando una puerta trasera para el acceso a la UE y el Reino Unido y permitiendo que los sindicatos criminales transnacionales establezcan una base en el Pacífico, y las leyes tributarias de Vanuatu hacen del país un sitio atractivo para el lavado de dinero.

Un camino hacia nuevas identidades

El programa de pasaportes, que le reportó al gobierno de Vanuatu más de 116 millones de dólares el año pasado, ha sido muy controvertido desde su relanzamiento en 2017.

Pero hasta ahora, el conocimiento de quién compró pasaportes a través del esquema ha sido confuso.

Una serie de documentos gubernamentales internos obtenidos por The Guardian a través del esquema de libertad de información del país, detalla el nombre y la nacionalidad de cada destinatario de un pasaporte de Vanuatu a través del programa de apoyo al desarrollo del país y el programa de contribución de Vanuatu en 2020 y enero de 2021.

Después de una investigación que duró meses, que involucró la búsqueda de registros judiciales, censos electorales, registros de defunción, rastros en las redes sociales y discusiones con la policía y fuentes de todo el mundo, el Guardian pudo confirmar las identidades de docenas de personas en la lista.

Vanuatu emitió aproximadamente 2.200 pasaportes en 2020 a través de estos programas; más de la mitad (alrededor de 1.200) fueron para ciudadanos chinos. Después del chino, la nacionalidad más común de los destinatarios fue nigeriano, ruso, libanés, iraní, libio, sirio y afgano. Veinte personas de los EE. UU., Seis australianos y un puñado de personas de Europa también se encontraban entre los que solicitaron.

El esquema de ciudadanía por inversión (CBI) no es ilegal y muchos países alrededor del mundo ofrecen programas CBI. Hay muchas razones legítimas para presentar una solicitud, incluida una mayor libertad de movimiento o privilegios bancarios extraterritoriales libres de impuestos.

Sin embargo, los expertos en seguridad advierten que la facilidad con la que las personas pueden comprar pasaportes del país, así como los viajes que permite, podrían convertirlo en un esquema atractivo para los miembros de los sindicatos criminales transnacionales, permitiéndoles una base legítima en el Pacífico.

“No es solo que puedan viajar por la UE o establecer negocios … uno de los problemas es poder crear estas redes hacia el Pacífico, especialmente a medida que el Pacífico se convierte en un centro de tráfico de drogas”, dijo José Sousa-Santos. , becario de política del Pacífico en el Australian Pacific Security College. “Y las leyes de semi-paraíso fiscal de Vanuatu lo hacen muy atractivo para el lavado de dinero”.

The Guardian descubrió que varios solicitantes de Vanuatu están fuertemente implicados en una compleja red de negocios en el extranjero, y algunos son propietarios de empresas fantasmas sin actividad comercial discernible.

Sousa-Santos agregó que otro peligro potencial era que las personas obtuvieran la ciudadanía de Vanuatu y luego cambiaran legalmente su nombre en Vanuatu, lo que efectivamente les dio una nueva identidad.

“Es uno de los riesgos reales”, dijo. “Si eres alguien que es una persona de interés y que de alguna manera pudo aprobar el proceso de la Unidad de Inteligencia Financiera de Vanuatu, una vez que tengas la ciudadanía de Vanuatu, puedes cambiar tu nombre y, por supuesto, poder ingresar a países donde sus antecedentes penales no se lo permitirían “.

En un folleto que anuncia el esquema por un agente registrado, la agencia responde a una pregunta sobre si los destinatarios del pasaporte pueden cambiar su nombre. “Una vez que se le otorga la ciudadanía, puede cambiar su nombre enviándonos una carta que explique su motivación para cambiar su nombre y su pasaporte se emitirá con su nuevo nombre”, dijo la agencia.

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