Fracaso de la UE: la represión de Bruselas contra los blanqueadores de dinero no


La agencia de vigilancia contra el lavado de dinero propuesta recientemente por BRUSELAS ya muestra lagunas un día después de ser anunciada por la Comisión de la UE.

Los legisladores de la UE propusieron el martes una nueva agencia para detener a las firmas financieras que ayudan a criminales y terroristas después de que un escándalo en un banco danés pusiera de relieve la insuficiencia de las defensas del bloque. Europa se vio presionada para intensificar la aplicación de sus normas contra el blanqueo de capitales cuando varios países comenzaron a investigar al Danske Bank después de que más de 200.000 millones de euros de transacciones sospechosas pasaran por su pequeña sucursal de Estonia entre 2007 y 2015.

Danske dijo en abril que podría ser necesario que investigue más a fondo su antigua sucursal estonia este año.

Sin autoridad de la UE para detener el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que asciende a miles de millones de euros, Bruselas ha confiado en los reguladores nacionales, pero no han estado de acuerdo sobre quién debería estar a cargo y no siempre aplica las reglas de manera consistente.

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