FinCEN nombra ocho prioridades en la lucha de EE. UU. Contra las finanzas


La oficina de delitos financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. Publicó una lista el miércoles de las principales preocupaciones de EE. UU. En las que los bancos y otras empresas deberían centrarse en virtud de una ley contra el lavado de dinero (AML) recientemente promulgada.

La lista, que fue redactada por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), cita la corrupción, el ciberdelito y la explotación criminal de la moneda virtual, el financiamiento del terrorismo nacional e internacional, el fraude, el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la trata y el contrabando de personas, y el el financiamiento de armas de destrucción masiva como la principal preocupación del departamento en sus esfuerzos por combatir el financiamiento ilícito.

La lista de “prioridades” sigue a la promulgación en enero de la Ley Antilavado de Dinero de los Estados Unidos (AMLA), una ley que se considera ampliamente en los Estados Unidos como la legislación ALD más importante desde la aprobación de la Ley Patriota de 2001. Según la AMLA, FinCEN debe redactar una estrategia nacional para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y publicar una lista de los delitos predicados relacionados que prioriza en el plan.

“El establecimiento de estas prioridades tiene como objetivo ayudar a todas las instituciones cubiertas en sus esfuerzos por cumplir con sus obligaciones bajo las leyes y regulaciones diseñadas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, dijo la oficina en un comunicado. “FinCEN emitirá regulaciones en una fecha posterior que especificarán cómo las instituciones financieras deben incorporar estas prioridades en sus programas ALD basados ​​en riesgos”.

La FinCEN y otros reguladores federales y estatales de Estados Unidos no examinarán a las instituciones financieras para incorporar las prioridades en sus programas de cumplimiento hasta que se promulguen las regulaciones, según el comunicado. La AMLA le da a la oficina 180 días para emitir las reglas luego de la publicación de la lista, que fue redactada en consulta con otras oficinas reguladoras, agencias de aplicación de la ley y cuerpos de seguridad nacional.

“La publicación de hoy de las prioridades ALD / CFT de todo el gobierno es un hito significativo en los esfuerzos de FinCEN para mejorar la eficiencia y eficacia del régimen ALD / CFT de la nación y para fomentar mayores asociaciones público-privadas”, dijo el director interino de FinCEN, Michael Mosier, en un comunicado. . “Las prioridades reflejan la visión del gobierno de los EE. UU. Sobre el panorama de amenazas, destacando las amenazas de larga data como la corrupción, el fraude y el terrorismo internacional, así como las amenazas agudas y de rápida evolución, como el terrorismo nacional, el ransomware y otros delitos cibernéticos”.

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