FinCEN comienza a establecer reglas para la ley de transparencia corporativa


La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) pidió la semana pasada al público que comentara una serie de preguntas sobre los nuevos requisitos de informes de beneficiarios reales de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), según un Aviso anticipado de reglamentación pública (ANPR).

La ley apuntó a delitos financieros como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo al requerir que las corporaciones y compañías de responsabilidad limitada reporten detalles sobre sus beneficiarios reales y, por lo tanto, poner fin al anonimato de los actores malignos que perpetran estos delitos.

“La capacidad de participar en actividades y obtener servicios financieros en nombre de una entidad legal sin revelar las identidades de las personas físicas que poseen o controlan la entidad, las personas físicas cuyos intereses la entidad legal atiende más directamente, les permite a esas personas físicas ocultar sus intereses ”, dijo la ANPR.

“Como FinCEN ha destacado anteriormente, tal ocultación ‘facilita el crimen, amenaza la seguridad nacional y pone en peligro la integridad del sistema financiero’”, dijo.

Los cambios en estas regulaciones se producen después de una protesta internacional para tomar medidas enérgicas contra las empresas fantasma anónimas. Liderado por ICIJ y Buzzfeed News, el OCCRP y varios otros medios publicaron en 2020 los archivos de FinCEN, exponiendo el papel de las instituciones financieras en el lavado de dinero a gran escala. En diciembre, más de 20 organizaciones internacionales pidieron a las Naciones Unidas que tomara medidas enérgicas contra las empresas fantasma anónimas.

El proceso de elaboración de reglas permite que el público tenga voz en las regulaciones creadas para hacer cumplir la ley. La ANPR pidió al público que respondiera una serie de preguntas relacionadas con la CTA, incluida la forma de definir términos clave, sugerencias sobre procedimientos de presentación de informes y qué tipo de información debería incluirse en los informes.

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