Estafadores supuestamente afirmaron dirigir iglesias, defraudaron coronavirus


Seis personas supuestamente defraudaron a los programas gubernamentales de alivio del coronavirus por $ 3.3 millones el año pasado al afirmar que dirigen iglesias que atienden a los necesitados.

Terrence Pounds, Charles Tiller, Terri Davis, Randolph Nunn, Samira Abdul-Karim y Quwan Simmons fueron acusados ​​de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico el martes, según el Departamento de Justicia.

Pounds, Nunn, Davis y Tiller también enfrentan cargos por lavado de dinero.

El gobierno alegó que Pounds actuó como el líder de la red en el esquema y que los otros cinco le enviarían su información personal, que él usaría para solicitar Préstamos por Desastre por Daños Económicos y Préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago. Una vez que los préstamos se aprobaron, el solicitante supuestamente enviaría a Pounds una parte de los ingresos obtenidos de manera fraudulenta.

En una solicitud de préstamo, Pounds supuestamente dijo que operaba “Truth Ministries Global Inc”, que, según él, era una “Organización basada en la fe” o “Iglesia”.

“Alimentamos a los menos afortunados y desfavorecidos, visitamos las cárceles, tenemos líneas telefónicas abiertas las 24 horas del día y los 7 días de la semana para orar y recibir asesoramiento”, escribió Pounds en la solicitud de préstamo, según una acusación. “Tenemos servicios religiosos dos veces por semana”.

Luego, Pounds supuestamente usó los $ 147,900 que recibió para comprar cuatro vehículos, incluido un BMW X4 2020.

Pounds y el otro enviaron al menos 60 solicitudes fraudulentas buscando aproximadamente $ 9 millones en fondos. En última instancia, se pagaron 3,3 millones de dólares, según el gobierno.

“Estas seis personas supuestamente defraudaron a los contribuyentes estadounidenses al participar en este plan”, dijo el martes el agente especial a cargo del FBI, Eric B. Smith. “La Ley CARES fue diseñada para ayudar a los estadounidenses que luchan, no para que los estafadores codiciosos se llenen los bolsillos. El FBI continuará trabajando con nuestros socios para erradicar a los tramposos involucrados en el engaño financiero criminal”.

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