Estafadores románticos acusados ​​de lavar $ 3.5 millones robados


Los fiscales estadounidenses han acusado a seis personas por conspirar para lavar US $ 3,5 millones en ganancias derivadas de estafas románticas, un esquema de fraude rentable en aumento que defraudó cientos de millones de dólares a víctimas estadounidenses el año pasado.

Las autoridades dijeron que los estafadores se aprovecharon de las personas vulnerables mediante el uso de alias en línea en múltiples sitios de citas y convencieron a las víctimas de que transfirieran fondos a cuentas bancarias controladas por la pandilla, reveló una denuncia abierta por el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York la semana pasada.

Bajo los alias ‘Diego Francisco’, ‘Richard Francisco’ y ‘Tom Francisco’, los estafadores utilizaron fotos de modelos masculinos para entablar conversaciones con las víctimas y pedirles dinero.

Las excusas para solicitar fondos variaron: en una versión del esquema, un estafador se hizo pasar por arquitecto en Dubai y dijo que necesitaba fondos para recibir un pago de un millón de dólares. En otra versión, supuestamente trabajaba en una plataforma petrolera y necesitaba dinero para hacer reparaciones.

Cada conspirador creó una empresa fantasma y controló las cuentas bancarias asociadas a ella. Después de persuadir a las víctimas, los estafadores les pedían que obtuvieran cheques de caja o giros postales pagaderos a una de las cuentas de la empresa o que depositaran el cheque de caja directamente.

Más tarde agotarían rápidamente los fondos comprando bienes o haciendo retiros de efectivo. Los fiscales estiman que las cuentas de la compañía fantasma de la pandilla recibieron $ 4.5 millones entre 2018 y 2020 y que más de $ 3.5 millones de los fondos provinieron de víctimas de la estafa romántica.

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