El regulador de Tailandia presenta una denuncia penal contra Binance


La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) ha presentado una denuncia penal contra el intercambio de criptomonedas Binance por operar sin una licencia tailandesa.

La denuncia anunciada el viernes es la última de una serie de medidas enérgicas contra el mayor intercambio de cifrado del mundo por parte de los reguladores a nivel mundial.

La SEC dijo en un comunicado que Binance había estado operando un negocio de activos digitales “en la categoría de intercambio de activos digitales” sin una licencia.

En Tailandia, solo las empresas con licencia pueden proporcionar servicios relacionados con el comercio de activos digitales, dijo la SEC.

El regulador del mercado había advertido a Binance sobre sus actividades en una carta en abril, pero no recibió respuesta, dijo, lo que lo llevó a presentar una denuncia penal ante la policía.

Un portavoz de Binance se negó a comentar específicamente sobre la queja tailandesa, diciendo que la plataforma adopta un enfoque colaborativo para trabajar con los reguladores y se toma en serio sus obligaciones de cumplimiento.

El organismo de control financiero de Gran Bretaña prohibió la semana pasada a la compañía, una de las bolsas más grandes del mundo, realizar actividades reguladas en el país.

El regulador de Japón también dijo la semana pasada que Binance estaba operando ilegalmente en el país, mientras que el organismo de control de Alemania dijo en abril que corría el riesgo de ser multado por ofrecer tokens conectados a acciones.

En mayo, Bloomberg informó que Binance estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU. Y el Servicio de Impuestos Internos.

La denuncia presentada el viernes es solo el inicio de un proceso penal. Una investigación policial podría conducir a una recomendación a los fiscales, dijo la SEC.

El delito conlleva una pena de dos a cinco años de prisión, una multa de 200.000 a 500.000 baht y multas adicionales de hasta 10.000 baht por cada día que continúe la infracción, agregó.

Binance lideró a todos los competidores mundiales en mayo con un volumen de operaciones mensual de 2,46 billones de dólares, un 49% más que en abril, según Coindesk.

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