El oro exporta ‘más atractivo que la cocaína’ para el criminal de Colombia


Según un estudio de Global Financial Integrity, existe una gran diferencia entre el valor de las exportaciones de oro declaradas por los comerciantes colombianos y las cifras de importación equivalentes en Estados Unidos.

Casi 11 toneladas de las exportaciones de oro colombiano a los EE. UU. Se facturaron incorrectamente entre 2010 y 2018, sugiere una nueva investigación, lo que generó advertencias de que el comercio ilícito de metales está resultando incluso más lucrativo que la cocaína para las bandas criminales de América del Sur.

Según un estudio de Global Financial Integrity (GFI), un grupo de expertos con sede en Estados Unidos que rastrea el movimiento ilícito de bienes y fondos, existe una gran diferencia entre el valor de las exportaciones de oro declaradas por los comerciantes colombianos y las cifras de importación equivalentes en el NOSOTROS.

La brecha de valor acumulada durante ese período de ocho años, tanto por operaciones de oro con facturación excesiva como insuficiente, se estima en alrededor de US $ 2.700 millones. Las brechas de valor para el comercio con India y Suiza también superan los 1.000 millones de dólares estadounidenses.

Dado que la asociación minera de Colombia estima que el 70% de las exportaciones de oro se derivan de actividades ilegales, GFI reitera las advertencias de los funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. De que el comercio ilícito de oro ahora puede proporcionar a los grupos criminales retornos más altos y más fáciles que el tráfico de cocaína.

“Hay ciertas cualidades inherentes al oro que lo hacen vulnerable a la extracción ilegal, el tráfico y el lavado”, dice GFI en el informe, que fue coautor con la Alianza para la Minería Responsable de Colombia y el grupo de expertos Cedetrabajo con sede en Bogotá.

“No solo es tremendamente valioso, también es portátil y en gran parte imposible de rastrear. A diferencia de los narcóticos, el oro no es intrínsecamente ilegal y diferenciar entre oro de origen legal e ilegal puede ser difícil “.

Dado que el oro también es más fácil de traspasar las fronteras internacionales que el efectivo, el informe dice que está demostrando ser una opción atractiva “para los grupos criminales colombianos que buscan maximizar las ganancias financieras, trasladar las ganancias de una jurisdicción a otra y minimizar los riesgos de ser atrapados”.

La minería ilegal o informal no solo es problemática en términos de contribuir a la deforestación, sino que también está plagada de interferencias de la delincuencia organizada. En 2013, se creía que más de la mitad de la actividad minera ilegal de Colombia tenía lugar en áreas controladas por grupos criminales neoparamilitares, dice GFI.

Además de su papel en la venta de oro extraído ilícitamente, estos grupos a menudo extorsionan a los operadores artesanales locales y poseen la maquinaria pesada que se utiliza. El informe estima que los grupos criminales ganan alrededor de US $ 2.400 millones al año por la extracción ilegal de oro.

Aunque la mayor parte del oro extraído ilegalmente sale de Colombia a través del contrabando, por ejemplo, en pequeñas aeronaves, botes o en la persona de un viajero internacional, el informe dice que los canales comerciales oficiales se utilizan en aproximadamente una quinta parte de los casos.

Esto generalmente implica que grandes empresas exportadoras establezcan decenas de empresas falsas, registradas en diferentes cámaras de comercio en Colombia, dice GFI. Señala que las autoridades del país han formulado cargos contra varias grandes empresas por facilitar exportaciones fraudulentas.

Por ejemplo, en un caso de 2019 contra el comerciante de oro CIJ Gutiérrez, la Fiscalía General de Colombia alegó que se lavaron hasta US $ 650mn a través de una red de empresas ficticias.

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Minería informal

En Colombia, la minería de oro representa directamente alrededor del 2% del PIB y el 1,5% del empleo a nivel nacional. Sin embargo, su complejidad como industria la ha hecho vulnerable a la actividad delictiva y ha creado barreras para formalizarse más.

El sector minero del país está poblado por un gran número de operaciones artesanales más pequeñas, por lo que para los compradores puede ser difícil rastrear si el oro proviene de fuentes legales o ilegales.

La Alianza por la Minería Responsable explica que existe una distinción entre la minería ilegal, donde la extracción no está permitida en absoluto por las autoridades competentes, y la minería criminal, que se utiliza para financiar directamente la actividad delictiva.

También hay productores informales, dice, que operan dentro de la ley pero que pueden no cumplir con los requisitos de sostenibilidad o seguridad.

Actualmente, los mineros informales a menudo se ven obligados a vender oro por debajo del valor de mercado – con intermediarios locales, o compraventas, pagando “apenas el 40% del estándar internacional” – en entornos susceptibles al lavado de activos.

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