El organismo de control de fraudes del Reino Unido incauta dinero sucio vinculado a casi 500 millones de libras a nivel mundial


El organismo de control del fraude del Reino Unido ha incautado £ 247k de dinero sucio de una cuenta vinculada a Virendra Rastogi, un titiritero en un caso de fraude global de alrededor de £ 493 millones.

Una vez uno de los hombres más ricos del Reino Unido, Rastogi fue uno de los tres exdirectores de RGB Resources condenados por ejecutar una estafa internacional de comercio de metales que costó a los bancos de todo el mundo un estimado de £ 493 millones.

El dinero, que ha sido reclamado en nombre de los contribuyentes, fue embolsado después de que la Oficina de Fraudes Graves (SFO) hizo uso de los nuevos poderes de confiscación de cuentas.

“Este caso muestra que la SFO utilizará todas las herramientas disponibles para nosotros para buscar y confiscar el dinero sucio que se encuentra en estas costas y devolverlo a las víctimas o al contribuyente del Reino Unido”, dijo Emma Luxton, jefa de la división de productos del crimen y asistencia internacional. .

“Aunque es una fracción de la suma defraudada por los bancos, este decomiso proporciona una cantidad considerable de dinero al erario público para destinarlo a buenas causas”.

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