El organismo de control alemán ordena a Goldman Sachs que cumpla con las reglas AML,


El organismo de control financiero de Alemania ordenó al brazo europeo de Goldman Sachs que cumpla con las reglas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dijo el jueves.

El organismo de control, BaFin, dijo que le había pedido a Goldman Sachs que cumpliera con las obligaciones de diligencia debida con respecto a los clientes y los requisitos de análisis de riesgo según las leyes contra el lavado de dinero de Alemania.

Goldman Sachs dijo en un comunicado que la orden de BaFin siguió a una auditoría realizada por BaFin en 2020. “La implementación requerida ya está en marcha”, dijo el banco.

Personas familiarizadas con el asunto dijeron que Goldman Sachs no había cumplido completamente con los estándares alemanes de conozca a su cliente al transferir clientes británicos a Alemania.

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