El magnate australiano de bitcoin permanece en libertad después de la rendición de


Un magnate australiano de bitcoins buscado en los EE. UU. Por acusaciones de que conspiró para violar las leyes bancarias y de lavado de dinero de EE. UU. Permanece en libertad después de la rendición del fundador y director ejecutivo de alto perfil del grupo, Arthur Hayes, la semana pasada.

Los abogados estadounidenses del empleado senior de BitMEX, Greg Dwyer, confirmaron que aún no ha llegado a un acuerdo para entregarse a las autoridades estadounidenses que lo acusaron a él y a los tres fundadores, incluido Hayes, hace seis meses.

El mes pasado, The Age y The Sydney Morning Herald revelaron que el genio de las matemáticas de 37 años del suburbio de Gordon en Sydney y graduado del prestigioso St Ignatius College, Riverview estaba en el centro del mayor escándalo de criptomonedas en el mundo.

Dwyer y los tres fundadores también han sido nombrados en una demanda en California que alega que BitMEX hizo todo lo posible para evitar sus propias pérdidas, incluida la supuesta confiscación del dinero de los clientes, el cierre de posiciones de los clientes y la simulación de una interrupción del hardware durante una ruta masiva en el precio de bitcoin a principios de 2020. El demandante, un cliente de BitMEX, busca 50 millones de dólares (66 millones de dólares) y la devolución de bitcoins por un valor de 5 millones de dólares.

El Departamento de Justicia de EE. UU. Ha acusado a Dwyer, Hayes y los otros dos fundadores del grupo Sam Reed y Ben Delo, con sede en Bermudas, de violar deliberada y deliberadamente las leyes de lavado de dinero, incluida la aceptación consciente de pasaportes falsos por parte de comerciantes de Irán, violando las sanciones de EE. UU. y permitir que las bandas criminales blanqueen dinero a través de su plataforma. Los cuatro hombres enfrentan cinco años de cárcel si son declarados culpables. Reed y Delo están en libertad bajo fianza y ambos se han declarado inocentes de los cargos.

The Age y The Sydney Morning Herald confirmaron la posición de Dwyer esta semana después de las noticias recientes de que Hayes, que vive en Singapur, ha hecho arreglos formales con las autoridades estadounidenses para entregarse después de la Pascua en Hawai y ser liberado inmediatamente con una fianza de 10 dólares. millón. La ubicación exacta del Sr. Dwyer no está clara, más recientemente fue un residente de Bermuda.

“Hemos estado en contacto con el gobierno sobre este asunto y el Sr. Dwyer tiene toda la intención de defenderse en la corte contra estos cargos sin fundamento”, dijo Jenna Dabbs, una de las abogadas estadounidenses de la firma Kaplan Hecker & Fink LLP que representa al Sr. Dwyer en el caso.

Sus abogados también han dicho anteriormente que el Sr. Dwyer no era responsable de configurar el programa AML de BitMEX, y que “siempre trabajó en colaboración con sus colegas, y de buena fe, para cumplir con todas las regulaciones y requisitos aplicables”.

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