El GAFI dice que está abierto a enmendar la guía de la regla de viaje criptográfico


El Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI) está abierto a enmendar la “regla de viaje”, su guía para los intercambios de criptomonedas y las empresas que brindan servicios de criptografía.

El organismo de control contra el lavado de dinero dijo el jueves que confía en que la industria de la criptografía podrá implementar requisitos complejos de intercambio de datos, conocidos coloquialmente como la “regla de viaje”, para cuando llegue su revisión de 12 meses en junio.

Una declaración del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dijo que el GAFI “acordó solicitar consultas públicas sobre las enmiendas” a la guía de junio de 2019.

“La guía actualizada ayudará a los países y [virtual asset service providers] entender su [anti-money laundering/countering the financing of terrorism] obligaciones e implementar de manera efectiva los requisitos del GAFI en áreas clave, incluida la forma en que los Estándares del GAFI deben aplicarse a las monedas estables, la implementación de las reglas de viaje y cómo abordar los riesgos de las transacciones entre pares ”, dijo el Departamento del Tesoro.

Los anuncios del jueves se produjeron después de una reunión virtual, donde funcionarios de los países miembros del GAFI se reunieron para discutir los esfuerzos para monitorear o mitigar las preocupaciones sobre el lavado de dinero y evaluar si alguna nación estaba incumpliendo la guía de los emisores de estándares.

El GAFI ha dicho anteriormente que la industria de activos virtuales había progresado, pero que existe “una necesidad de mayor orientación para implementar los requisitos revisados, incluso para los países de baja capacidad”, según un comunicado que acompaña a la reunión de esta semana.

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