EE. UU.: El programa de denuncia de irregularidades contra el blanqueo de dinero se esfuerza por


Un nuevo programa estadounidense para recompensar a quienes denuncien posibles infracciones de las leyes contra el blanqueo de capitales ha tenido un comienzo lento, ya que algunos abogados dicen que la falta de una recompensa mínima y los retrasos en el establecimiento de los sistemas para recibir e investigar las propinas los ha hecho reacios a aceptar denunciantes como clientes.

El programa de efectivo por propinas, incluido en el proyecto de ley anual de gastos de defensa aprobado en enero, tiene como objetivo ofrecer recompensas a las personas que voluntariamente brinden información original al Departamento del Tesoro o al Departamento de Justicia sobre posibles violaciones de la Ley de Secreto Bancario cuando sus consejos conducen a acciones de ejecución en las que las sanciones monetarias superan el millón de dólares.

La disposición de la Ley de Autorización de Defensa Nacional dice que los informantes pueden recibir hasta el 30% de las sanciones monetarias cobradas en una acción de ejecución presentada por el Departamento del Tesoro o el fiscal general y de acciones relacionadas.

Pero el proyecto de ley no estableció una fecha límite para la implementación del marco regulatorio de denuncia de irregularidades, no designó una agencia para implementarlo o estableció un piso para las recompensas. Eso contrasta con los programas de recompensas de la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que ofrecen un pago mínimo de recompensa del 10% a los denunciantes exitosos.

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