Deloitte pagará a Malasia 80 millones de dólares por su papel en el robo de


Deloitte pagará al gobierno de Malasia $ 80 millones para resolver todas las reclamaciones relacionadas con su auditoría de cuentas del fondo estatal vinculado al escándalo 1MDB y su unidad SRC International de 2011 a 2014.

El Ministerio de Finanzas dijo el miércoles que “el exitoso acuerdo extrajudicial con Deloitte acelerará el pago de dinero para cumplir con las obligaciones pendientes de 1MDB y SRC, que de otro modo se retrasarían por batallas judiciales potencialmente prolongadas y costosas”.

Deloitte ha estado bajo escrutinio por su papel en la auditoría de los estados financieros del fondo estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB). El escándalo multimillonario involucró a altos funcionarios malasios, incluido el ex primer ministro Najib Razak, quien fue sentenciado a 12 años de cárcel luego de ser declarado culpable de cargos relacionados con el robo del fondo.

En 2019, el regulador de valores de Malasia multó a Deloitte con 2,2 millones de ringgit (unos 543.000 dólares) por no informar irregularidades en relación con un bono islámico emitido por una empresa vinculada a 1MDB. Después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. Presentó demandas civiles en 2016 por 1MDB, Deloitte dijo que ya no se debe confiar en los estados financieros de 1MDB que había auditado.

Las autoridades de Malasia y EE. UU. Estiman que altos funcionarios del fondo y sus asociados robaron al menos $ 4.500 millones de 1MDB entre 2009 y 2014.

En octubre, Goldman Sachs (Asia), que era el principal banquero del fondo y lo ayudó a recaudar $ 6.5 mil millones a través de la venta de bonos, fue multado con $ 350 millones por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong por su papel en la saga de la corrupción. La multa es la más alta jamás impuesta por el organismo de control de los mercados de Hong Kong.

El dinero extraído de las arcas estatales de Malasia se utilizó para comprar de todo, desde obras de arte y joyas hasta bienes raíces y un superyate. Parte del dinero ayudó a financiar la película ‘El lobo de Wall Street’, que le valió al actor Leonardo DiCaprio un Globo de Oro por su actuación como estafador bursátil.

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