Corea del Sur impondrá fuertes sanciones por violaciones de criptomonedas


La Comisión de Servicios Financieros de Corea (FSC) presentó hoy nuevos estándares de penalización para los proveedores de servicios de criptomonedas. El regulador financiero planea imponer fuertes sanciones a los intercambios digitales en el país si no reportan transacciones sospechosas.

Según el anuncio oficial, el FSC ha pedido a los intercambios de criptografía locales que mantengan un registro separado de las transacciones de criptomonedas de los clientes. El regulador instruyó a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) para verificar la identidad de sus clientes.

“En virtud del reglamento revisado, las instituciones financieras y los VASP estarán sujetos a sanciones si se determina que infringen las obligaciones de control interno (no informar actividades de transacciones sospechosas), las obligaciones de mantenimiento de datos (no conservar datos relevantes sobre transacciones sospechosas), y deberes específicamente relacionados con los VASP (no mantener una gestión separada de los registros de transacciones de los clientes). El reglamento revisado también introduce una nueva reducción de la pena del cincuenta por ciento. Para las entidades de pequeña escala, se puede otorgar una reducción de la multa por encima del límite del cincuenta por ciento ”, mencionó el FSC en el anuncio oficial.

Según un informe reciente publicado por el Korea Herald, el intercambio de criptomonedas de Corea del Sur Bithumb está restringiendo las cuentas de comercio de criptomonedas de los usuarios que se encuentran en regiones que no han adoptado medidas contra el lavado de dinero.

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