Contador acusado de blanqueo de capitales tras la ‘sifonación’ de 1,2 millones de euros


Un contable y su hermano han sido acusados ​​de robo y blanqueo de capitales después de que una empresa de servicios financieros de Dublín “extrajera” casi 1,2 millones de euros en gastos ficticios.

Vipul Dhoot (35), con domicilio en Hallwell Place, Lucan, Co Dublin, fue acusado de 10 cargos de robo de varias sumas por un total de 293.803 euros en fechas el año pasado, de una empresa del centro de la ciudad donde ocupaba un puesto directivo.

Su hermano menor Rajeesh Dhoot (29), de St Patrick’s Court, Clanbrassil Street, Dublín, fue acusado de seis cargos de posesión de 46.000 euros en ganancias del delito.

Fueron arrestados tras una investigación de la Oficina Nacional de Delitos Económicos de la Garda.

La pareja, que es originaria de la India pero que vive y trabaja en Irlanda durante varios años, compareció hoy ante el juez Brian O’Shea en el Tribunal de Distrito de Dublín.

El detective Garda Ronan Farrelly dijo a la corte que Vipul Dhoot no respondió después de ser acusado.

Se opuso a la fianza citando la gravedad del caso y las preocupaciones sobre el riesgo de fuga. Los cargos ante el tribunal representaron una muestra y la investigación completa se relacionó con el robo de casi 1,2 millones de euros desde enero de 2019 hasta noviembre del año pasado, dijo al juez O’Shea.

Se alegó que Vipul Dhoot reclamó gastos ficticios a pagar a un proveedor de servicios que fue legítimamente utilizado por su empresa de contabilidad.

Estuvo de acuerdo en que el caso contra Vipul Dhoot era que el dinero se transfirió y se transfirió principalmente a una cuenta bancaria en la India, y a una cuenta de sus coacusados, y también a otras dos personas que no se encuentran actualmente ante los tribunales.

La investigación resultó en el registro de la casa del contador y la recuperación de documentación y datos informáticos, se informó a la solicitud de fianza impugnada. En el caso también se habían utilizado contadores forenses, según escuchó el tribunal.

.



Source link