Chipre levantará el velo del secreto con el registro de propietarios de empresas


Chipre planea lanzar un registro en los próximos meses que identifique a los propietarios de miles de empresas en la isla, levantando un velo de secreto sobre estructuras corporativas opacas y complejas que, según los activistas, pueden ayudar a los delincuentes que buscan ocultar su botín.

Los detalles de miles de empresas domiciliadas en la isla, muchas de las cuales se cree que tienen enlaces rusos, se recopilarán a partir del 16 de marzo para ingresar en un registro denominado Último Beneficiario (UBO).

Los partidarios dicen que el registro, un requisito de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) de la Unión Europea, podría cambiar las reglas del juego para Chipre, que según los activistas ha sido en el pasado un imán para quienes ocultan la riqueza detrás de las empresas de chapa de latón, atraídas por impuestos competitivos. tarifas.

“Daremos a las empresas seis meses para recopilar todos los detalles para ingresar al sistema”, dijo Antonia Faita-Stavride, funcionaria administrativa senior del Ministerio de Energía, Comercio e Industria de Chipre, que está coordinando el proyecto.

Los expertos predicen que algunas empresas cambiarán de jurisdicción en lugar de revelar a sus beneficiarios finales.

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IMAGEN DESNUDA

Chipre ha intentado durante mucho tiempo deshacerse de la imagen de una jurisdicción que toma ciegamente el efectivo de los inversores, sin hacer preguntas. Un lucrativo esquema de pasaporte para inversiones fue retirado abruptamente el año pasado luego de informes de posible corrupción.

Los activistas dicen que encontrar al propietario final de las empresas registradas en Chipre en la actualidad puede ser como buscar una aguja en un pajar: un rastro de papel que comienza con un laberinto de “directores” locales y luego recorre otras jurisdicciones de impuestos bajos antes de dar con un muerto. fin.

Estas empresas fantasma son “uno de los vehículos más utilizados para lavar dinero”, dijo Maira Martini, experta en investigación y políticas sobre flujos de dinero corruptos de Transparencia Internacional.

Katerina Antoniou, directora de Cumplimiento, Riesgo y Antilavado de Dinero en Deloitte, dijo que varias empresas registradas en Chipre ya habían cambiado de domicilio después de controles más estrictos impuestos por los bancos en 2020.

“Los registros pueden desencadenar otra ola de re-domiciliación, especialmente para aquellas entidades que quisieran evitar la declaración de las UBO”, dijo Antoniou.

Fue, dijo, “una herramienta muy importante” en manos de las autoridades.

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