BVI Guv aprueba proyectos de ley para disuadir los delitos financieros


Seis proyectos de ley diseñados en gran parte para disuadir los delitos financieros entraron en vigor recientemente después de recibir el consentimiento del gobernador John Rankin.

La Ley de Financiamiento (Prohibición) de Proliferaciones de 2021, aprobada en la Cámara de la Asamblea el 11 de mayo, está diseñada para prevenir la “proliferación de armas de destrucción masiva”.

Con base en las recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la ley incluye una larga lista de delitos punibles, y las corporaciones enfrentan multas de hasta $ 500,000 por facilitar transacciones para financiar el terrorismo, mientras que las personas pueden pagar hasta $ 250,000 y cumplir tres años de prisión.

Premier Andrew Fahie dijo al presentar el proyecto de ley para una segunda lectura que las resoluciones del CSNU requieren que los países miembros congelen los fondos de las personas que participan en la proliferación.

Además de garantizar el cumplimiento internacional, el proyecto de ley también debería ayudar a la propia policía VI, dijo. Rankin aceptó la ley y otras 11 personas publicadas el 22 de junio.

Código Criminal

También entre ellos se encontraba la Ley (Enmienda) del Código Penal de 2021, que se centra en frustrar la evasión fiscal.

Por intentar defraudar al gobierno, el proyecto de ley prescribe una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 500.000 dólares.

Dicho fraude incluye dar información de ingresos falsa al servicio público, omitir los datos requeridos u obstruir el servicio público. El proyecto de ley fue aprobado por la Asociación de Propietarios el 11 de mayo.

El tráfico de drogas

Rankin también aceptó la Ley de delitos de tráfico de drogas (enmienda) de 2021, que la Asociación de propietarios aprobó el 11 de mayo.

La ley faculta a un oficial investigador de la Agencia de Investigación Financiera para explorar si ciertos delitos de tráfico de drogas también involucraron lavado de dinero.

También permite a la policía o los funcionarios de aduanas incautar dinero en efectivo que se sospecha se usa en el tráfico de drogas o el lavado de dinero de las drogas.

.



Source link