Británico acusado en Singapur como investigación policial de empresa vinculada a Wirecard


Un hombre británico ha sido acusado en Singapur de estar involucrado en un presunto fraude por parte de una empresa vinculada a la empresa de pagos alemana que se derrumbó Wirecard, según la policía.

James Henry O’Sullivan está acusado de confabularse con R Shanmugaratnam, director de la firma de contabilidad Citadelle Corporate Services, para enviar un documento falso a una subsidiaria de Wirecard con sede en Dubai que afirma que Citadelle tenía más de $ 100 millones en una cuenta de depósito en garantía.

O’Sullivan, de 46 años, fue arrestado el lunes y está detenido en espera de una mayor investigación. Su caso fue escuchado por un tribunal el miércoles y se aplazó hasta el 8 de septiembre.

Si es declarado culpable, podría ser encarcelado hasta por 10 años, multado o ambos.

El abogado del británico no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y Shanmugaratnam no pudo ser contactado de inmediato.

En julio del año pasado, las autoridades de Singapur iniciaron una investigación sobre Citadelle, Senjo Group y sus subsidiarias después de analizar las operaciones locales de Wirecard.

Wirecard, fundada en 1999, se declaró en insolvencia en junio del año pasado, adeudando a los acreedores casi $ 4 mil millones, luego de revelar un agujero de 1.9 mil millones de euros en sus cuentas, que el auditor EY dijo que era el resultado de un sofisticado fraude global.

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