Bitconnect y el fundador finalmente cobraron $ 2 mil millones en criptomonedas


Bitconnect y su fundador han sido acusados ​​en los EE. UU. Por un esquema de fraude criptográfico de $ 2 mil millones. El director y principal promotor de Bitconnect se declaró culpable de cargos penales separados en los EE. UU.

“Se cree que el esquema de Bitconnect es el fraude de criptomonedas más grande jamás acusado penalmente”, dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).

Las autoridades estadounidenses continúan tomando medidas contra el esquema fraudulento de comercio de cifrado Bitconnect y sus ejecutivos esta semana. “Se cree que el esquema de Bitconnect es el fraude de criptomonedas más grande jamás acusado penalmente”, describió el Departamento de Justicia.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) anunció el miércoles que presentó una acción contra Bitconnect, su fundador Satish Kumbhani, su principal promotor estadounidense Glenn Arcaro y su empresa afiliada Future Money Ltd. La SEC señaló que Kumbhani, de 35 años, es un ciudadano indio que residía en Surat, India, pero cuyo paradero actual se desconoce.

Según la Comisión:

“Estafaron a los inversores minoristas en $ 2 mil millones a través de una oferta global fraudulenta y no registrada de inversiones en un programa que involucraba activos digitales”.

La demanda de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Sur de Nueva York, explica que desde principios de 2017 hasta enero de 2018, los “Demandados realizaron una oferta y venta fraudulentas y no registradas de valores en forma de inversiones en un ‘Programa de préstamos ‘ofrecido por Bitconnect “.

La SEC afirma que el Programa de préstamos Bitconnect “finalmente logró obtener más de 325.000 bitcoins” de inversores de todo el mundo.

La demanda alega que los “acusados ​​representaron falsamente, entre otras cosas, que Bitconnect desplegaría su ‘robot de comercio de software de volatilidad’ supuestamente patentado que, utilizando los depósitos de los inversores, generaría retornos exorbitantemente altos”.

La Comisión dijo:

“Bitconnect y Kumbhani establecieron una red de promotores en todo el mundo y los recompensaron por sus esfuerzos de promoción y alcance mediante el pago de comisiones, una parte sustancial de las cuales ocultaron a los inversores.

Los cargos de queja de la SEC [the] acusados ​​de violar las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores. La demanda busca medidas cautelares, restitución más intereses y sanciones civiles “.

El regulador llegó previamente a acuerdos con dos de las cinco personas a las que acusó en relación con la promoción del esquema Bitconnect.

En una acción paralela, el Departamento de Justicia anunció el miércoles que Arcaro, un director de Bitconnect y el principal promotor del esquema en Estados Unidos, se declaró culpable de cargos criminales. El DOJ describió:

“Arcaro admitió que ganó no menos de $ 24 millones de la conspiración de fraude de Bitconnect, todo lo cual, según documentos judiciales, debe reembolsar a los inversores”.

El Departamento de Justicia detalló que la pena máxima para Arcaro es “Veinte años de prisión, multa de $ 250,000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito, lo que sea mayor; decomiso y restitución “.

Fuente: Bitconnect y su fundador finalmente cobraron $ 2 mil millones de cripto fraude – Fintechs.fi

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