Binance contrata a un experto en ciberdelincuencia de EE. UU. Para el papel de lavado de dinero


Binance nombró a Greg Monahan, un ex investigador criminal del gobierno de los EE. UU., Para liderar los informes globales de lavado de dinero en la firma de criptomonedas.

Monahan tendrá su sede en Washington y será responsable de un equipo existente, según el mayor intercambio de cifrado del mundo. Pasó la mayor parte de su carrera en el gobierno de EE. UU., Liderando investigaciones de delitos cibernéticos en el Servicio de Impuestos Internos.

Binance se enfrenta a un escrutinio creciente en Washington, incluida una investigación del Departamento de Justicia y el IRS sobre posibles actividades ilícitas. La industria de la criptografía, que en gran medida no está regulada, también se está preparando para nuevas reglas, como los requisitos del IRS sobre el informe de transacciones de criptografía.

“Mis esfuerzos se centrarán en expandir los programas internacionales de investigación y lucha contra el lavado de dinero de Binance, así como en fortalecer las relaciones de la organización con los organismos reguladores y encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo”, dijo Monahan, quien trabajó más recientemente en Deloitte Financial Advisory Services LLP, en un declaración.

En los últimos meses, Binance ha dedicado recursos considerables para aumentar las contrataciones con experiencia en el gobierno, incluidos ex ejecutivos del Grupo de Acción Financiera Internacional, un grupo de establecimiento de estándares internacionales dedicado a combatir el lavado de dinero, y Max Baucus, un exsenador demócrata.

Dichos movimientos de personal son una estrategia común para las firmas financieras a las que se dirigen las investigaciones o las principales acciones de aplicación de los reguladores. En algunos casos, se sabe que las empresas contratan a personas directamente de las agencias que las examinan.

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