Australia: se está considerando una ‘regla de viaje’ para las criptomonedas


La legislación para obligar a los proveedores de criptomonedas a compartir información sobre clientes y transacciones para contrarrestar el lavado de dinero podría estar en el horizonte en Australia.

La directora ejecutiva de AUSTRAC, Nicole Rose, reveló en estimaciones del Senado el martes que el regulador contra el lavado de dinero estaba considerando una llamada “regla de viaje” entre una serie de posibles cambios legislativos para mantenerse al día con los cambios tecnológicos en las monedas digitales.

Una regla de viaje requiere que las instituciones financieras transmitan cierta información a la siguiente institución financiera. Ayuda a crear una pista de auditoría más transparente.

El senador laborista Raff Ciccone preguntó a AUSTRAC sobre las reglas de viaje y los operadores de ransomware, que han canalizado los pagos de extorsión a través de intercambios de criptomonedas y billeteras digitales.

“Nos da visibilidad del pagador y del beneficiario principalmente, que en este momento no tenemos”, dijo Rose en respuesta a una pregunta del Sr. Ciccone sobre cómo una regla de viaje podría ayudar a identificar y procesar a los operadores de ransomware y ciberdelincuentes.

“Es un tema de política para el departamento. Pero podemos ver absolutamente los beneficios para el desarrollo de la inteligencia “.

Los ataques de ransomware le costaron a la economía australiana un estimado de $ 1.4 mil millones en 2020, incluidas las demandas de rescate y el tiempo promedio de inactividad de las redes, según la firma de seguridad Emsisoft.

Los ataques de ransomware generalmente están motivados por ganancias financieras. Los atacantes piratean una red o sistema, extraen información privada y confidencial y luego exigen dinero a una empresa o individuo a cambio de no liberar datos robados o desencriptar computadoras bloqueadas.

Ciccone preguntó si tal regla, que requeriría un cambio legislativo, ayudaría a AUSTRAC a rastrear a los operadores de ransomware.

“No solo específicamente ransomware, sino la investigación y la inteligencia que produciríamos sobre dónde se paga y se paga a la criptomoneda”, dijo la Sra. Rose.

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