Australia amplía la investigación de lavado de dinero a los casinos


Australia está ampliando una investigación sobre los casinos por una posible infracción de las leyes de blanqueo de capitales.

Los propietarios de los principales casinos en las cinco ciudades más grandes de Australia están ahora bajo investigación formal.

Se han incluido el National Australia Bank (NAB) y los operadores de casinos Crown Resorts, Star Entertainment Group y SkyCity Entertainment Group.

Las investigaciones las está llevando a cabo el regulador contra el lavado de dinero.

Crown ya ha sido investigado por posibles infracciones en su casino de Melbourne, pero ahora su casino de Perth también estará bajo escrutinio.

La compañía no ha podido abrir un casino de Sydney de nueva construcción que cuesta A $ 2.2 mil millones (£ 1.2 mil millones; $ 1.7 mil millones) después de que una investigación histórica a principios de este año dijo que la compañía no era apta para tener una licencia de juego en Nueva Gales del Sur.

La investigación encontró que Crown había estado “facilitando el lavado de dinero, exponiendo al personal al riesgo de detención en una jurisdicción extranjera y buscando relaciones comerciales con individuos” conectados a grupos criminales en casinos en otras ciudades australianas.

El comisionado de la investigación recomendó una revisión del gobierno de la empresa, comenzando con el despido de la mayor parte de la junta.

Durante años, Crown ha sido perseguida por acusaciones de actividades ilegales que ocurren en sus casinos, incluido el lavado de dinero generalizado y las compras para los grandes apostadores chinos vinculados a grupos del crimen organizado.

Star Entertainment Group, que administra el único casino de Sydney, ahora también está siendo investigado por presuntas infracciones de las leyes de debida diligencia del cliente.

Eso podría poner en peligro una propuesta de 7.000 millones de dólares para comprar Crown Resorts, que ha estado presentando enfoques de adquisición ante las acusaciones de lavado de dinero.

SkyCity, con sede en Nueva Zelanda, que administra un casino en Australia, dijo que el regulador está investigando su operación en Adelaida por posibles deficiencias en la gestión de clientes identificados como “de alto riesgo y políticamente expuestos”.

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