Asociado de Rudy Giuliani encarcelado durante un año por fraude en la lucha contra el fraude


Un empresario de Florida cuyo negocio de lucha contra el fraude fue expuesto como un fraude en sí mismo fue sentenciado el lunes a un año y un día de prisión, en un caso en el que los fiscales dijeron que Rudy Giuliani fue contratado como consultor para atraer inversionistas.

David Correia, de 45 años, fue sentenciado a distancia por el juez de distrito estadounidense J Paul Oetken en Manhattan. Al conceder solicitudes de clemencia, el juez citó el papel menor de Correia en el plan de fraude (fue acusado junto con Lev Parnas) y problemas médicos que podrían hacer que su tiempo en prisión sea más desafiante.

Oetken también ordenó a Correia que devolviera los aproximadamente $ 43,000 que recibió ilegalmente, así como más de $ 2 millones en restitución.

Oetken señaló que dos de las siete víctimas habían pedido indulgencia, aunque dijo que era “difícil ignorar” la ironía del fraude en torno a un negocio titulado Garantía de fraude.

En octubre, Correia se declaró culpable de hacer declaraciones falsas a la Comisión Federal de Elecciones y de conspirar para cometer fraude electrónico. La declaración de culpabilidad se produjo en relación con $ 2,3 millones recaudados para la empresa, que se suponía que debía proteger a los inversores en empresas de convertirse en víctimas de fraude.

Antes de que se anunciara la sentencia, Correia le dijo a Oetken que había tratado de ser un mejor padre y esposo desde su arresto.

“Siento un verdadero remordimiento”, dijo.

En documentos judiciales, Correia culpó en gran medida de su deslizamiento hacia un comportamiento criminal a su asociación con Parnas. Parnas se declaró inocente de los cargos relacionados con la Garantía de fraude y otros cargos que alegan que hizo contribuciones ilegales a políticos que pensó que podrían ayudar a sus intereses políticos y comerciales.

La acusación generó titulares después de que Parnas y otro coacusado trabajaron con Giuliani para intentar que los funcionarios ucranianos investigaran al hijo del entonces candidato presidencial demócrata. Joe Biden. Giuliani ha dicho que no sabía nada sobre las contribuciones de los hombres. No ha sido acusado.

El fiscal federal adjunto, Nicolás Roos, había instado a una sentencia de unos tres años para Correia, que era lo que sugerían las pautas federales de sentencia.

El fiscal dijo que Correia era esencialmente “el más cercano” en las conversaciones con los inversores y “se jactaba de su lujoso estilo de vida” con al menos uno.

En los documentos judiciales, los fiscales señalaron que Correia también se jactó de la participación de Giuliani como consultor, lo que atrajo a un inversionista que parecía encantado de contribuir con $ 500,000.

Los fiscales dijeron que Correia le dijo al inversionista que Giuliani había aceptado que su imagen podría usarse como “la cara de la empresa”.

Giuliani, ex alcalde de Nueva York que se desempeñó como Donald TrumpEl abogado personal, ha confirmado que le prometieron 500.000 dólares para consultar con la empresa. Los fiscales no han alegado que Giuliani haya hecho nada malo y solo se lo mencionó en los documentos judiciales y en la sentencia como “abogado-1”.

El abogado defensor William J Harrington dijo que su cliente tenía buenas intenciones y pasó miles de horas tratando de desarrollar el negocio.

“Es realmente una buena persona que hizo mal”, dijo Harrington.

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