Anillo de criptomonedas roto – PanaTimes


Un sindicato de lavado de dinero que involucra criptomonedas ha sido arrestado por primera vez, dice la Aduana.

Cuatro hombres fueron arrestados en el anillo de criptomonedas que involucraba HK $ 1.2 millones en Tether.

Conocida como una “moneda estable”, Tether está fijada a 1 dólar estadounidense (7,80 dólares de Hong Kong) por ficha.

Los cuatro sospechosos, de entre 24 y 33 años, fueron arrestados por lavado de dinero en una operación del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales denominada “Coin Breaker” en Wong Chuk Hang, Mong Kok, Tuen Mun y Tin Shui Wai la semana pasada.

Han sido puestos en libertad bajo fianza en espera de una investigación.

Un presunto miembro del sindicato de 33 años supuestamente reclutó a un médico de seguros, un trabajador de la construcción y un entrenador físico para registrarse como directores de tres empresas fantasma controladas por el sindicato.

La jefa del grupo de investigación financiera de Aduanas, Grace Tang Wai-ngan, dijo que el miembro principal luego instruyó a los tres para que configuraran criptomonedas y cuentas bancarias para lavar las ganancias.

“Los ingresos mensuales de los tres sospechosos eran menos de 10.000 dólares de Hong Kong”, dijo.

“Pero el miembro principal provocó a los tres con HK $ 10,000 a HK $ 20,000 como recompensa, atrayéndolos a realizar los procedimientos involucrados”.

Desde febrero del año pasado hasta mayo de este año, las tres empresas fantasma manejaron 1.800 transacciones sospechosas, dijo Tang.

Entre ellos, HK $ 880 millones en monedas Tether y otros HK $ 350 millones en efectivo de cuentas bancarias.

El grupo de Aduanas recibió por primera vez avisos a principios de este año sobre las tres compañías que manejan una gran cantidad de grandes transacciones, dijo Tang.

“La aduana luego se centró en las tres empresas que afirman ser empresas de transporte, vino tinto y alimentos saludables”, dijo.

“Dos de las empresas registradas en el Registro de Empresas con direcciones falsas y también carecían de documentos de autorización y registros comerciales”.

Dijo que las tres compañías establecieron 40 billeteras electrónicas en línea, que se embolsaron monedas Tether por valor de HK $ 880 millones de mayo a noviembre de 2020.

“El veinte por ciento de las monedas, que valían 150 millones de dólares de Hong Kong, se transfirieron luego a otras 20 billeteras electrónicas”, dijo.

“Las monedas restantes, que tenían un valor de HK $ 730 millones, se retiraron y el dinero se transfirió a las ocho cuentas bancarias de las tres empresas”.

Alrededor de HK $ 730 millones, junto con los HK $ 350 millones de cuentas bancarias separadas de más de 100 empresas, se transfirieron luego a 200 cuentas bancarias, dijo Tang.

“El dinero terminó en las cuentas bancarias de empresas de remesas, bienes raíces e inversiones en Hong Kong y otros países, como Singapur”, dijo.

Las 40 billeteras electrónicas manejaron más de 500 transacciones en criptomonedas en seis meses.

“La mayor cantidad en una sola transacción involucró HK $ 20 millones”, dijo Tang.

El jefe de la oficina de investigación de delitos sindicados del departamento, Mark Woo Wai-kwan, dijo que el anonimato con el uso de monedas Tether dificultaba la investigación de aduanas.

Se está investigando el origen y el paradero de los ingresos del sindicato y es posible que se realicen más detenciones.

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