¿A ponernos serios? Las finanzas ilícitas son finalmente una política exterior del Reino Unido


El compromiso del gobierno del Reino Unido de revitalizar sus esfuerzos para abordar las finanzas ilícitas es bienvenido. Ahora comienza el trabajo duro.

El enfoque de la mayoría de los comentaristas sobre la Revisión Integrada (IR) de Seguridad, Defensa, Desarrollo y Política Exterior del gobierno del Reino Unido fue inevitablemente los temas principales: aumentar el límite de las reservas de ojivas nucleares del Reino Unido; la “inclinación” hacia el Indo-Pacífico; la amenaza de Rusia; adaptarse a China; poder cibernético; y el aumento del poder científico y tecnológico del país en pos de una ventaja estratégica.

Francamente, aquellos, incluido este autor, que esperaban ver el antiguo problema del Reino Unido de ser un facilitador de las finanzas ilícitas globales abordado en el RI esperaban decepcionarse. Debajo Boris JohnsonPara el gobierno, las finanzas ilícitas aún no han figurado como una prioridad de seguridad y política exterior. Cuando se les desafió sobre el tema, los ministros y otros representantes del gobierno han luchado por una respuesta que vaya más allá de referirse a la evaluación del Grupo de Acción Financiera de que el Reino Unido ocupa el ‘primer lugar en [the] lucha contra el dinero sucio ‘; o señalando los nuevos regímenes de sanciones posteriores al Brexit. Y si bien se han tomado medidas para reforzar la respuesta de la justicia penal del Reino Unido al financiamiento ilícito, se ha hecho poco para evaluar y abordar los desafíos estratégicos que plantea, incluida la consideración de las implicaciones de política exterior y seguridad nacional de descuidar el tema. Sin embargo, aquellos que esperaban sentirse decepcionados tenían motivos para un optimismo cauteloso; también lo hicieron los aliados, en particular los EE. UU., que han pedido al Reino Unido que aproveche su papel central en las finanzas internacionales para contribuir en mayor medida a los esfuerzos para identificar y desbaratar a los cleptócratas, la corrupción y el crimen organizado transnacional.

Antes de pasar a las agradables sorpresas en el RI, conviene abordar las inevitables críticas que surgieron durante la semana. Primero, es absolutamente cierto que el Reino Unido todavía carece de una estrategia adecuada para abordar el papel central que desempeña en las finanzas ilícitas globales. ¿Ofrece el RI tal estrategia? No. En segundo lugar, ¿se necesitan más inversiones, un mejor uso de la tecnología y una acción de aplicación mucho mayor para cambiar el rumbo de las finanzas ilícitas en el Reino Unido y facilitarlas? Sí, sin duda alguna. En tercer lugar, ¿son las respuestas financieras ilícitas en los ensayos de documentos de proyectos actuales o vencidos, como la entrega del Plan de Delitos Económicos y la reforma de la Casa de Compañías, que están precedidas de manera preocupante por ‘tan pronto como el tiempo parlamentario lo permita’? Si. Y finalmente, ¿el gobierno de Johnson ha estado lamentablemente desinteresado en involucrarse con las implicaciones más amplias de los problemas de finanzas ilícitas del Reino Unido? Sí, en la medida en que muchos gobiernos externos que han estado instando a un mayor enfoque en las finanzas ilícitas se resignaron, hasta hace poco, a no ver ninguna mención del tema.

Entonces, ¿cuáles fueron las agradables sorpresas? En primer lugar, y de manera crítica, el RI reconoce que, independientemente de lo que el Reino Unido haya hecho (o, más exactamente, no) sobre las finanzas ilícitas en el pasado, los esfuerzos recientes han estado por debajo de la media y, por lo tanto, el gobierno se compromete a ‘revitalizar [its] esfuerzos para abordar la financiación ilícita ».

En segundo lugar, reconocer que las finanzas ilícitas son una herramienta potencial de interferencia de actores estatales y no estatales contra el Reino Unido, y un problema que contribuye a la inestabilidad y el conflicto global, tratando las finanzas ilícitas (y el crimen organizado y grave relacionado) como algo más que un simple criminal. El desafío de la justicia es bienvenido. El RI señala el papel de las finanzas ilícitas y las medidas económicas coercitivas utilizadas para amenazar al Reino Unido, ya que el arte de gobernar económico maligno “ a veces incluirá el uso deliberado de herramientas económicas, desde la política económica convencional hasta las finanzas ilícitas, para apuntar y socavar los intereses económicos y de seguridad. de rivales ‘.

En tercer lugar, se está notando claramente la importancia del tema en Washington. Desde antes de que ingresara a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha dejado en claro que limpiar el sistema financiero internacional y apuntar a su uso por parte de los cleptócratas, los grupos corruptos y del crimen organizado internacional es una prioridad importante. Los miembros clave de su administración, incluido el secretario de Estado Anthony Blinken y el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, han reforzado esta prioridad. Por lo tanto, es bienvenido que el RI tome nota de la necesidad de reforzar la cooperación en áreas de interés mutuo, como abordar las finanzas ilícitas, como una prioridad en la futura relación con los EE. UU. De manera similar, el reconocimiento de que se necesitan asociaciones con “otros mercados financieros importantes” para maximizar el impacto es un paso importante.

En cuarto lugar, se acepta el daño causado a la economía y la reputación del Reino Unido. Como señala el IR, “los delitos económicos y las finanzas ilícitas … socavan la buena gobernanza y la fe en nuestra economía, y empañan nuestra reputación mundial al permitir que se mantengan activos corruptos en el Reino Unido”. Una declaración de lo obvio, pero importante no obstante. Además, se reitera el papel que juega el financiamiento ilícito en la facilitación de la delincuencia grave y organizada, las amenazas estatales y el terrorismo.

Finalmente, se subraya la centralidad y expansión de la nueva capacidad del Reino Unido para imponer sanciones financieras para hacer responsables a los actores estatales y no estatales, aunque la aparente centralidad de las sanciones en la respuesta del gobierno a las finanzas ilícitas sigue siendo preocupante, por efectivas y satisfactorias que sean. para señalar el descontento y promover valores e intereses.

Pero al final de todo esto, la brecha evidente permanece: reconocer hasta qué punto el Reino Unido es fundamental para el problema de las finanzas ilícitas internacionales. Los dramáticos recortes en los presupuestos de aquellos departamentos que anteriormente han liderado el compromiso internacional de financiamiento ilícito para el Reino Unido, y la falta de una respuesta interna adecuadamente financiada (por ejemplo, en torno a la recuperación de activos) hacen poco para sugerir que el gobierno tiene su corazón en el importar. Caritativamente, se podría argumentar que el hecho de que este tema se aborde en el RI es un primer paso, pero algunas verdades duras deberán ser enfrentadas y reconocidas abiertamente por el gobierno si la revitalización prometida va a ser algo más que una aspiración.

Por ejemplo, como se argumentó anteriormente, la comunidad diplomática, de inteligencia y de seguridad debe desempeñar un papel mucho más importante en respuesta a las finanzas ilícitas, tal vez incluyendo abordar las finanzas ilícitas como un objetivo estratégico explícito de la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo. Un papel más específico y ambicioso para el Centro Nacional de Seguridad Cibernética y GCHQ sería bienvenido, al igual que la sensación de que el primer ministro realmente comprende el daño que las finanzas ilícitas hacen al Reino Unido (el término estuvo notablemente ausente en sus comentarios a la Cámara de los Comunes , y las preguntas sobre el ‘dinero sucio’ quedaron sin respuesta).

Como reconoce el propio RI, “Lo que Global Britain significa en la práctica se define mejor con acciones que con palabras”. El mundo todavía espera esas acciones atrasadas sobre las finanzas ilícitas.

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