270 direcciones son responsables del 55% de todas las criptomonedas


Los delincuentes que mantienen sus fondos en criptomonedas tienden a lavar fondos a través de un pequeño grupo de servicios en línea, dijo la firma de investigaciones blockchain Chainalysis en un informe la semana pasada.

Esto incluye servicios como portales de intercambio de criptomonedas de alto riesgo (baja reputación), plataformas de juegos de azar en línea, servicios de mezcla de criptomonedas y servicios financieros que respaldan operaciones de criptomonedas con sede en jurisdicciones de alto riesgo.

La actividad delictiva estudiada en este informe incluyó direcciones de criptomonedas vinculadas a estafas en línea, ataques de ransomware, financiación de terroristas, piratería informática, transacciones vinculadas a materiales de abuso infantil y fondos vinculados a pagos realizados a mercados de la web oscura que ofrecen servicios ilegales como drogas, armas y datos robados. .

Pero si bien esperaría que el lavado de dinero resultante de un espectro tan amplio de actividad ilegal haya tenido lugar en una gran cantidad de servicios, Chainalysis informa que solo un pequeño grupo de 270 direcciones de blockchain han lavado alrededor del 55% de las criptomonedas asociadas con actividad criminal.

Además, expandiendo aún más este grupo, Chainalysis dice que 1.867 direcciones recibieron el 75% de todos los fondos de criptomonedas vinculados a delitos en 2020, una suma estimada en alrededor de $ 1.7 mil millones.

“Este nivel de concentración es mayor que en 2019”, dijeron los investigadores de Chainalysis en un informe publicado la semana pasada. “En particular, vemos que una proporción mucho mayor de criptomonedas ilícitas se dirige a direcciones que reciben entre $ 1 millón y $ 100 millones en criptomonedas por año”.

“Creemos que la creciente concentración de direcciones de depósito que reciben criptomonedas ilícitas refleja la creciente dependencia de los ciberdelincuentes en un pequeño grupo de corredores OTC (over-the-counter) y otros servicios anidados que se especializan en lavado de dinero”.

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