1.000 millones de libras esterlinas al año lavadas en transferencias de efectivo


Los gánsteres, los traficantes de drogas y los traficantes sexuales están utilizando negocios de transferencia de dinero para lavar al menos mil millones de libras esterlinas en efectivo cada año, dijo la Agencia Nacional del Crimen después de una investigación del Times.

Se sabe que sofisticadas redes de delincuencia organizada nacionales y extranjeras utilizan los puntos de venta del Reino Unido, que superan en cuatro a uno a los de Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y España juntos.

El Tesoro advirtió la semana pasada en su evaluación de riesgo nacional que los terroristas estaban depositando efectivo en el sistema financiero que “se movía a través de mecanismos bancarios formales o mediante negocios de servicios monetarios (MSB)”.

La inteligencia ha sugerido que alrededor del 15 por ciento de más de 31.000 puntos de venta están expuestos al lavado de dinero de grupos involucrados en la trata de personas, la importación de drogas y otros delitos.

La gran cantidad de negocios, incluidas las oficinas de cambio y las empresas de cambio de cheques, dificulta la identificación de la práctica y, a pesar de las preocupaciones de larga data, las cifras sugieren fallas en la autorregulación.

De medio millón de informes de actividades sospechosas que las autoridades recibieron del sector financiero el año pasado, solo 17.701 eran de empresas de servicios monetarios, que se cree que son en su mayoría empresas más grandes.

Las pandillas utilizan servicios de transferencia de dinero controlados por delincuentes o hacen pasar las sumas como legítimas. El dinero se mueve al extranjero, a menudo a través de muchos países, incluidas las “jurisdicciones de alto riesgo” como Albania y Pakistán.

Ben Russell, subdirector del Centro Nacional de Delitos Económicos, dijo que los sindicatos del crimen eran “delincuentes profesionales que construían sus vidas y sus estilos de vida y se ocupaban de importantes redes criminales en todo el país”. Hizo hincapié en que la mayoría de las empresas de servicios monetarios cumplían y eran legales.

El mes pasado, un empresario que lavó al menos £ 5 millones a través de su empresa de transferencia de dinero en el sur de Londres fue enviado de regreso a prisión por violar una orden de prevención del delito. Shafiq Ahmed, de 53 años, dispuso que el dinero de la droga se ingresara en cuentas bancarias del Reino Unido y se transfiriera inmediatamente a Pakistán, Afganistán y el Lejano Oriente. Ahmed, quien fue encarcelado por primera vez en 2013, usó registros comerciales falsificados y documentos falsificados para cubrir sus huellas.

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